深圳市农产品股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
第十次会议于 2018 年 4 月 25 日下午 5 点在吉农会议室召开。会议应
到监事 5 人，实到监事 4 人。王道海先生因公未能出席，委托曹宇女
士出席并代为表决。会议由监事会主席曹宇女士主持，审议通过了以
下议案。
一、关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于 2017 年度监事薪酬的议案
公司监事 2017 年度薪酬依据公司 2008 年第一次临时股东大会
审议通过的《深圳市农产品股份有限公司薪资管理制度》的规定发
放。
单位：万元
扣除公司为其
从公司获得
缴交五险两金
序号 姓 名 职 务 的报酬总额 备 注
后的报酬总额
（含税）
（含税）
1 曹 宇 监事会主席 29.17 29.17 2017 年 6 月起在公司领取报酬
2 王道海 监事 - - 不在公司领取报酬
扣除公司为其
从公司获得
缴交五险两金
序号 姓 名 职 务 的报酬总额 备 注
后的报酬总额
（含税）
（含税）
3 陈凤华 职工监事 61.49 50.08 -
4 林映文 职工监事 54.96 43.63 -
5 廖红丽 监事 46.53 36.92 -
6 卢健民 原监事会主席 20.83 20.83 2017 年 5 月退休
7 刘岁义 原监事 72.36 60.12 -
8 谢微鹏 原职工监事 70.43 58.74 -
9 刘 劢 原监事 36.27 29.53 2017 年 8 月调离
注：统计口径根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年
度报告的内容与格式》（2017 年修订）的要求执行。“从公司获得的税前报酬总额（含税）”
是指从公司应获得的包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、
年金以及其他形式从公司获得的报酬合计金额。“扣除公司为其缴交五险两金后的报酬总额
（含税）”系“公司获得的报酬总额（含税）”中扣除公司为其缴交的五险两金相关金额后
的含税薪酬总额。
本议案逐项审议并表决。
对卢健民、刘岁义、谢微鹏、刘劢薪酬的表决结果：赞成 5 票，
反对 0 票，弃权 0 票。
对曹宇、陈凤华、林映文、廖红丽薪酬的表决结果（关联监事
分别回避）：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于 2017 年度财务报告的议案
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于 2017 年度利润分配预案的议案
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于转回及计提资产减值准备的议案
监事会认为：公司本次转回及计提资产减值准备的决策程序合法，
符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、关于 2017 年度内部控制评价报告的议案
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他
内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制
日常监督和专项监督的基础上，对公司 2017 年 12 月 31 日（内部控
制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
监事会认为，公司 2017 年度内部控制评价客观地反映了公司内
部控制的实际情况。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、关于 2017 年度全面风险管理报告的议案
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、关于 2017 年度报告及其摘要的议案
根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市农产品股份有限公司
章程》等相关规定，监事会审议了公司 2017 年度报告及其摘要，监
事会认为：
公司 2017 年度报告的编制和审议程序符合法律法规、中国证监
会和《深圳市农产品股份有限公司章程》的规定，内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、关于 2018 年第一季度报告的议案
监事会认为，公司 2018 年第一季度报告的编制和审议程序符合
法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实地反映了公司 2018
年第一季度财务状况和经营成果，符合公司实际情况。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案一、二、三、四、五、六、九尚须经公司 2017 年度股东大
会审议通过后生效。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
监 事 会
二〇一八年四月二十七日
