东百集团2017年年度股东大会决议公告

信息披露文件
                          福建东百集团股份有限公司
                         2017 年年度股东大会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018 年 4 月 26 日
(二)股东大会召开的地点：福州市鼓楼区八一七北路 84 号东百大厦 17 楼第二会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                            481,009,260
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）          53.5508
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长施文义先生主持。本次会议采用现场投票与网
络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事朱红志女士、刘夷先生及独立董事洪波先生、陈珠明先
    生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书未出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司董事会 2017 年度工作报告
    审议结果：通过
                                             -1-
                                                                              信息披露文件
表决情况：
                                同意                      反对                    弃权
      股东类型
                         票数          比例（%）   票数      比例（%）     票数          比例（%）
    A股          480,993,060       99.9966      0            0.0000   16,200         0.0034
2、 议案名称：公司监事会 2017 年度工作报告
    审议结果：通过
表决情况：
                                同意                      反对                    弃权
      股东类型
                         票数          比例（%）   票数      比例（%）     票数          比例（%）
    A股          480,993,060       99.9966      0            0.0000   16,200         0.0034
3、 议案名称：公司 2017 年年度报告及报告摘要
    审议结果：通过
表决情况：
                                同意                      反对                    弃权
      股东类型
                         票数          比例（%）   票数      比例（%）     票数          比例（%）
    A股          480,993,060       99.9966      0            0.0000   16,200         0.0034
4、 议案名称：公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告
    审议结果：通过
表决情况：
                                同意                      反对                    弃权
      股东类型
                         票数          比例（%）   票数      比例（%）     票数          比例（%）
    A股          480,993,060       99.9966      0            0.0000   16,200         0.0034
5、 议案名称：公司 2017 年度利润分配预案
    审议结果：通过
表决情况：
                                同意                      反对                    弃权
      股东类型
                         票数          比例（%）   票数      比例（%）     票数          比例（%）
    A股          480,993,060       99.9966      0            0.0000   16,200         0.0034
6、 议案名称：关于公司 2018 年度向相关金融机构申请授信额度的议案
    审议结果：通过
表决情况：
                                同意                      反对                    弃权
      股东类型
                         票数          比例（%）   票数      比例（%）     票数          比例（%）
                                             -2-
                                                                                               信息披露文件
          A股              480,993,060       99.9966            0           0.0000         16,200         0.0034
7、 议案名称：关于公司 2018 年度预计担保额度的议案
      审议结果：通过
表决情况：
                                      同意                           反对                          弃权
    股东类型
                              票数           比例（%）      票数           比例（%）        票数          比例（%）
          A股              480,993,060       99.9966            0           0.0000         16,200         0.0034
8、 议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案
      审议结果：通过
表决情况：
                                      同意                           反对                          弃权
    股东类型
                              票数           比例（%）      票数           比例（%）        票数          比例（%）
          A股              480,993,060       99.9966            0           0.0000         16,200         0.0034
(二) 现金分红分段表决情况
                                         同意                              反对                     弃权
                                  票数           比例（%）          票数       比例（%）     票数         比例（%）
 持股 5%以上普通股股东         409,746,718 100.0000                        0      0.0000            0      0.0000
 持股 1%-5%普通股股东           45,337,140 100.0000                        0      0.0000            0      0.0000
 持股 1%以下普通股股东          25,909,202        99.9375                  0      0.0000    16,200         0.0625
 其中:市值 50 万以下普
                                       3,202      16.5034                  0      0.0000    16,200        83.4966
 通股股东
    市值 50 万以上普
 通股股东                       25,906,000 100.0000                        0      0.0000            0      0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案                                          同意                        反对                     弃权
                议案名称
 序号                                   票数          比例（%） 票数           比例（%）     票数         比例（%）
         公司董事会 2017 年度
  1                                  18,809,102       99.9139         0        0.0000       16,200        0.0861
         工作报告
         公司监事会 2017 年度
  2                                  18,809,102       99.9139         0        0.0000       16,200        0.0861
         工作报告
         公司 2017 年年度报告
  3                                  18,809,102       99.9139         0        0.0000       16,200        0.0861
         及报告摘要
         公司 2017 年度财务决
  4                                  18,809,102       99.9139         0        0.0000       16,200        0.0861
         算报告及 2018 年度财
                                                      -3-
                                                                             信息披露文件
          务预算报告
          公司 2017 年度利润分
   5                             18,809,102   99.9139   0     0.0000     16,200      0.0861
          配预案
          关于公司 2018 年度向
   6      相关金融机构申请授     18,809,102   99.9139   0     0.0000     16,200      0.0861
          信额度的议案
          关于公司 2018 年度预
   7                             18,809,102   99.9139   0     0.0000     16,200      0.0861
          计担保额度的议案
          关于公司续聘会计师
   8                             18,809,102   99.9139   0     0.0000     16,200      0.0861
          事务所的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
       上述议案均为普通决议事项，已获得出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持股
份总数的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
       律师：丁天、叶远迪
(二)律师鉴证结论意见：
       公司 2017 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程
序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
（一） 福建东百集团股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议；
（二）上海市锦天城律师事务所关于福建东百集团股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见
         书。
特此公告。
                                                                福建东百集团股份有限公司
                                                                            董事会
                                                                       2018 年 4 月 27 日
                                              -4-