黑龙江交通发展股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
黑龙江交通发展股份有限公司（简称“公司”）第二届监事会第十次
会议于 2018 年 4 月 25 日下午 13 时在公司三楼会议室召开。本次会议应
参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由监事会主席刘玉生先生主持。
会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1．2017 年度监事会工作报告
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2．关于会计政策变更的议案
公司本次会计政策变更，是执行财政部颁布和修订的企业会计准则进
行的合理变更，符合相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果。公司审议本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和
《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同
意本次会计政策变更。
表决结果：3 票同意、0 票反对、票、0 票弃权。
3．关于前期会计差错更正及追溯调整的议案
因公司参股公司龙江银行根据相关规定进行前期会计差错更正，公司
按持股比例追溯调增 2015 年末和 2016 年末盈余公积 677,473.10 元，未
分配利润 6,097,257.90 元，长期股权投资 6,774,731.00 元。公司对本次
前期会计差错更正及追溯调整，符合《企业会计准则》的相关规定，能够
更加准确地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计差错更正不存在损
害公司及股东利益的情形，监事会同意本次前期会计差错更正及追溯调整。
4.2017 年度财务决算报告
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
5．2017 年度利润分配预案
经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年实现
归属于母公司所有者净利润 352,762,632.14 元，其中母公司实现净利润
376,847,825.59 元,提取 10%的法定盈余公积 37,684,782.56 元，可供分配利
润 339,163,043.03 元。拟以公司 2017 年末总股本 1,315,878,571 股为基数，
向全体股东每 10 股派发红利 0.81 元（含税），共计 106,586,164.25 元，剩
余未分配利润 232,576,878.78 元结转至以后年度分配。本次分配不进行资
本公积转增股本。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
6．2017 年年度报告及摘要
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据《证券法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 2
号——年度报告的内容与格式》的相关规定和要求，我们在审核公司 2017
年年度报告及摘要后认为：
（1）公司 2017 年年度报告及摘要公允地反映了公司 2017 年度的财
务状况和经营成果，经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计的
2017 年度财务报告真实、准确、客观公正。
（2）公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公
司内部管理制度的各项规定，年报的内容与格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定。
（3）未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
7．2017 年度内部控制评价报告
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
8．关于 2018 年度日常关联交易预计的议案
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
9．2017 年度社会责任报告
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
10．2018 年度第一季度报告及摘要
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号—
—季度报告内容与格式特别规定》的相关规定和要求，我们在审核公司
2018 年第一季度报告及摘要后认为：
（1） 2018 年第一季度报告及摘要公允的反映了 2018 年第一季度财
务状况和经营成果。
（2）公司 2018 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定，2018 年第一季度报告的
内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。
（3）未发现参与 2018 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。
上述第 1、4、5、6、8 项议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司监事会
2018 年 4 月 25 日
报备文件：
第二届监事会第十次会议决议。
