金龙机电：独立董事对相关事项的独立意见

金龙机电--独立董事对相关事项的独立意见
                                  金龙机电股份有限公司
                          独立董事对相关事项的独立意见
    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作
指引》及金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相
关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第三十四次会
议相关事项发表如下独立意见：
    一、关于公司第四届董事会候选人的独立意见
       经审阅本次董事会提名的董事候选人(含独立董事候选人）简历和相关资料，充分了解被提
名人职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况后，认为：本次公司第四届董事会董事候选人
（含独立董事候选人）的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，并已征得被
提名人本人同意，经审查 Tjoa      Mui   Liang 先生、金士特先生、黄磊先生、戚一统先生、莫云
香女士、戴铭锋先生、戴辉先生、肖攀先生、黄晓亚女士等 9 人的任职资格符合担任上市公司
董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担
任公司董事的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾
受到证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。我们同意提名 Tjoa         Mui   Liang 先生、金士
特先生、黄磊先生、戚一统先生、莫云香女士、戴铭锋先生为公司第四届董事会非独立董事候
选人；提名戴辉先生、肖攀先生、黄晓亚女士为公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事
候选人其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
       二、关于公司第四届董事会、监事会薪酬的独立意见
       公司制定的公司第四届董事会、监事会薪酬，符合公司目前经营管理的实际现状，有利于
强化公司董事、监事勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，公司董事及监事薪酬的制
定程序符合有关法律、法规、公司章程、规章制度等的规定，不存在损害公司及股东利益的情
形。
（以下无正文）
                                                金龙机电--独立董事对相关事项的独立意见
（本页无正文，为金龙机电股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
          徐西华          黄晓亚              陈云义
                                                                         年   月    日