山东沃华医药科技股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监
事会第十一次会议于 2018 年 4 月 25 日在北京市朝阳区东三环北路 2
号南银大厦 1903 室召开，会议通知于 2018 年 4 月 13 日以书面、电
子邮件等方式发出。会议应参与表决监事 5 名，实参与表决监事 5 名，
会议由监事会主席赵彩霞女士主持。会议的召开符合《公司法》相关
法律法规及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议通过了以下决
议：
一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017
年度监事会工作报告》。
《 公 司 2017 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
该议案需提交股东大会审议。
二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017
年度财务决算报告》。
《 公 司 2017 年 度 财 务 决 算 报 告 》 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
该议案需提交股东大会审议。
三、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017
年度利润分配预案》。
经认真审核，监事会认为：公司2017年度利润分配预案符合《公
司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，具备合
法性、合规性、合理性。
该议案需提交股东大会审议。
四、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017
年年度报告》及其摘要。
经认真审核，监事会认为：董事会编制的《公司2017年年度报告》
及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
该议案需提交股东大会审议。
五、会议以5票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司
2017年度内部控制评价报告》。
经认真审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制
度体系并能得到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反
映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《公司 2017 年度内部控制评价报告》和《内部控制规则落实自
查表》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查
阅。
六、会议以5票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司
董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
经认真审核，监事会认为：报告真实、客观地反映了公司募集资
金存放与使用的情况。
《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》刊
登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
该议案需提交股东大会审议。
七、会议以5票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
会计政策变更的议案》
经认真审核，监事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准
则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运
作指引》关于会计政策及会计估计变更的有关规定，不存在损害公司
及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
《关于会计政策变更的公告》刊登在《中国证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
八、会议以5票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》。
经认真审核，监事会同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通
合伙）担任公司2018年度审计机构。
该议案需提交股东大会审议。
九、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司
2018 年第一季度报告》
经认真审核，监事会认为：董事会编制的《公司2018年第一季度
报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
《 公 司 2018 年 第 一 季 度 报 告 全 文 》 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
《公司 2018年第一季度报告正文》刊登在《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
特此公告。
山东沃华医药科技股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十五日
