山东沃华医药科技股份有限公司
2017 年度董事会工作报告
2017 年，国家医疗体制改革持续深化，药品审批等多项医药改
革政策落地，受医保控费、控制药占比、分类招标采购竞价等因素影
响，医药行业增速有所恢复但仍维持低位运行。
一、2017 年度公司经营情况
报告期内，公司积极适应新常态，扎实推进各方面工作，实现营
业总收入 72,664.61 万元，较上年同期增长 29.10%，主要系本报告
期公司积极推进资源共享、协同增效，充分整合市场优势资源,加强
市场渠道建设，主导产品心可舒片、骨疏康、荷丹片持续保持稳健增
长。报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润 5,703.19 万元，
较上年同期增长 16.85%，主要系营业收入持续增长。
二、2017 年度战略实施情况
报告期内，医药行业增速维持低位运行，竞争日益加剧。面对外
部严峻形势，董事会审时度势、立足长远、着眼当前、慎重果断决策，
采取了一系列应对措施，有力地保证和促进了企业持续健康良性发
展。
1、营销方面：持续推进资源共享、协同增效，加速提升市场占
有率
报告期内，为进一步提升市场占有率，公司主要做了以下工作：
第一，依托心可舒片、骨疏康、荷丹片等独家品种与非独家品种组合
成强大的产品库、产品线、产品包，深化资源共享协同增效，产生规
模效应，提升竞争力；第二，密切与中华医学会等权威学会机构合作，
通过大型学术会议、学术巡讲等方式，依法合规开展学术推广活动；
第三，积极与相关领域专家合作，开展循证医学研究，通过学术研究
创品牌，公司多个产品的学术文献被美国《科学引文索引》（Science
Citation Index, 简称 SCI ）期刊所收录。
2、研发方面：充分利用政策红利，打造强大独家产品线
报告期内，公司认真研究国家相关政策，充分利用政策红利，不
断加宽加深独家产品“护城河”。在新产品研发方面，及时抓住《中
国中医药法》实施契机，积极开展中药经典名方、医用食品、保健用
品等研究开发工作；在知识产权保护方面，持续采用专利、标准、商
标和行政保护等“四位一体”的“护城河”保护体系，全年共获得专
利授权 3 项；在科研项目申请方面，密切与中科院、山东大学、山东
中医药大学等科研院校合作，积极申请相关科研项目，全年共获得国
家级项目立项 3 项。
3、生产方面：紧紧围绕“四保一降”，多措并举切实保障市场
供应
报告期内，公司主导品种心可舒片、骨疏康、荷丹片销量持续攀
升，面对多品种、多批次的要求，公司充分挖掘生产潜能，全面提升
生产效率，在保证产品质量的同时，保障了主要产品的市场供应。公
司就此开展了以下工作：第一，通过优化会议流程，固化会议频次，
优化了产销联席会沟通机制，有效提高了市场需求的响应速度，确保
市场供应；第二，公司新提取车间建设顺利完工并通过 GMP 认证，投
入使用后有效缓解供货压力；第三，充分利用丹参、山楂等地产药材
惠农政策，适时扩大地产药材采购数量，降低原材料采购成本，确保
原材料供应安全。
4、管理方面：深入落实核心价值观，打造高效管理团队
报告期内，公司以“表录群会年”为契机，深入落地核心价值观，
打造高效管理团队。第一，持续开展表录群会年系列活动，落地表录
群会到基层、到班组、到一线，将各类会议制度化、流程化，全面提
升管理水平；第二，在上级党建部门领导下，在第一书记带领下，梳
理公司历史资料，凸显公司特色，积极创建党建示范点；第三，坚持
办好“好习惯训练营”，通过定期开展核心样板训练、核心理念传播、
核心人才储备选拔等模块训练，引导员工塑造好习惯，不断培养和输
送管理人才，创造可持续卓越业绩；第四，建设高效制度体系，促进
管理提高，通过全面制度梳理修订、定期制度检查监督，使制度建设、
制度落地常态化，管理规范化。
三、董事会履职情况
公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理
准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法
规及公司制度的规定，依法履行职责。公司董事会现有独立董事 3 名，
非独立董事 6 名，独立董事占全体董事比例达到三分之一，其中 1 人
为会计专业人士。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名
委员会及战略委员会，各委员会各司其职，为公司的规范运作做出了
应有的贡献。
报告期内，公司共召开了 4 次董事会会议、1 次年度股东大会。
公司董事认真出席董事会会议和股东大会，并对提交董事会审议的各
项议案各抒己见、深入讨论，为公司的健康发展建言献策，在做出决
策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学
性与可行性。同时，公司董事积极参加有关培训，提高履职能力,主
动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，推动公司生产经
营各项工作持续、稳定、健康发展。
独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，严格审议各项议案
并做出独立、客观、公正的判断。独立董事按照有关规定对公司的关
联方资金占用、关联交易、内控报告、利润分配、续聘会计师事务所、
募集资金存放与实际使用情况、高级管理人员的聘任等重大事项发表
独立意见，切实维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。
四、董事会重点工作
1、践行核心理念，传播企业文化
沃华医药自 2002 年改制创立以来，就确立了打造百年企业的梦
想。为实现这个梦想，公司把企业文化始终放在首位，长期、一贯、
一致地实践和探索。赵丙贤董事长通过对国内外众多企业兴衰成败的
观察和思考，得出了企业能否基业长青的关键在于企业文化这一定
论，花了六年多的时间写了《有效动作论》这本书，把许多成功企业
的共同规律和我们自身实践与感悟提炼成一种靠文化、靠理念、靠制
度管理企业的理论，成为沃华医药独创独有的文化。
2017 年，董事会始终坚持把《有效动作论》作为一切工作的指
引，全方位多角度弘扬主旋律，传播正能量，开展了一系列践行《有
效动作论》的企业文化建设活动。一是深入贯彻落实“表录群会”，
使用“表录群会”这四个落实企业文化最基本的管理工具，落实核心
使命、核心价值观，创造卓越业绩；二是深入贯彻落实“16 个关键
字”——“顾客第一、艰苦奋斗、自我批判、亲力亲为。”把落实“16
个关键字”做为落地企业文化的落脚点和着力点；三是深入贯彻落实
“四个及时”——及时发现问题，及时告知问题，及时解决问题，及
时反馈问题，把落实“四个及时”作为践行核心价值观的具体动作。
2、利用两大“独门利剑”，加速资源共享、协同增效
过去几年，公司专注执着磨砺两大“独门利剑”，一是强大的企
业文化，二是强大的产品线，两大“独门利剑”必须发生化学反应，
必须紧密地结合起来，才能产生不可复制的核心竞争力，二者结合起
来就是资源共享、协同增效。
报告期内，董事会依托两大“独门利剑”，深化资源共享、协同
增效，推动公司获得更好更快的发展。一是独家品种与非独家品种资
源共享、协同增效，在 OTC 市场进行战略布局，利用独家品种产品带
动 OTC 市场非独家品种销售；二是独家品种与独家品种之间资源共
享、协同增效，提升营销人均单产水平，带动独家品种新产品市场开
发；三是围绕共同的核心使命、核心价值观，依托共同的核心战略、
组织架构和管理工具，从研发、生产、销售和管理等方面大力推动和
深化资源共享、协同增效。
3、全面提升精细化管理水平
报告期内，董事会强力提升精细化管理水平，要求每一位管理者、
每一位员工都从核心使命、核心价值观出发，把每个细节做好、做精
确、做到极致，长期一贯一致地将“表录群会”、“资源共享、协同
增效”和“三要素四循环”实化、深化、细化，周而复始，循环往复，
全面提升精细化管理水平。一是加强董事会办公室作用，确定了幕僚
建议、督促检查、关键共用事务集中处理的职责，明确了董事会办公
室要成为公司精细化管理的标杆；二是将“16 个关键字”和“四个
及时”嵌入管理流程，助力习惯变文化、文化变业绩；三是加强和完
善公司制度建设，以《有效动作论》中相关内容为指导思想，全面梳
理优化公司制度。
4、提升内部三会运作，有效促进业绩增长
报告期内，公司继续提升内部三会（总裁服务会、运营分析会、
监督报告会）运作，以问题为导向，实实在在贯彻落实“四个及时”，
现场汇报问题，现场分析解决，现场分享高效动作。“总裁服务会”
每周解决日常经营管理问题，“运营分析会”每季度从财务角度发现
问题，“监督报告会”每季度从员工访谈与现场调研角度发现问题。
内部三会相辅相成，相互促进，带动业绩更好更快增长。
5、履行社会责任，建设和申报投资者教育基地
长期以来，公司非常重视保护中小投资者利益，并将保护中小投
资者利益作为履行社会责任的重要工作。报告期内，公司积极响应中
国证监会、山东证监局关于投资者教育的政策要求，建设沃华医药投
资者教育基地（以下简称沃华医药投教基地）。报告期内，沃华医药
投教基地获得山东证监局授牌，成为首批山东辖区省级证券期货投资
者教育基地。沃华医药投教基地严格按照监管机构要求，突出“长期
价值投资”特色，引导投资者树立理性投资理念。
五、公司 2018 年度发展展望
2018 年，董事会将在核心使命和核心价值指引下，开展如下工
作：
1、营销方面，一是持续深化独家品种、非独家品种资源共享、
协同增效，提升市场占有率；二是抓住医保目录调整契机，全力推进
脑血疏口服液销售上量；三是依托两大“独门利剑”，及时抓住 OTC
市场及基层市场快速发展的历史机遇，推动 OTC 品种市场占有率大幅
提升；四是依法合规开展学术推广，推动心可舒等主导品种医院市场
销量增长。
2、研发方面，一是不断地通过自主研发、收购等方式，使产品
线更加丰富；二是密切与高校、科研院所合作，深化产品开发、质量
优化、项目申报等合作，加宽加深独家产品“护城河”；三是深入挖
掘公司现有独家品种、非独家品种产品线市场潜力，推动 OTC 市场及
基层市场占有率提升。
3、生产方面，一是严格按照《药品生产质量管理规范》要求组
织生产，确保药品质量安全；二是强化产销联席沟通机制，推动精细
化管理，切实保障市场供应；三是持续深化沃华医药、康辰药业、济
顺制药资源共享、协同增效，实现降本增效。
4、管理方面，一是以“资源共享”年为抓手，深入一线，开展
文化理念落地工作；二是坚持办好“沃华好习惯训练营”，入模子、
升技能、创业绩；三是持续推进精细化管理，制度流程常抓不懈，关
键制度边讨论、边修订、边发布，制度检查常态化。
2018 年，公司将依托两大“独门利剑”，深化资源共享协同增
效，全面提升精细化管理水平，长期、一贯、一致践行《有效动作论》，
把理念变动作、动作变习惯、习惯变文化、文化创业绩，使公司在复
杂严峻的环境下健康发展，取得可持续的经营业绩。
特此公告。
山东沃华医药科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十五日
