深圳华侨城股份有限公司
2018-2019 年度拟为参股公司提供财务资助的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 财务资助事项概述
（一） 财务资助事项：
截至 2017 年 12 月 31 日，公司实际为参股公司提供财务资
助余额为人民币 10.95 亿元。2018-2019 年度，公司及控股子公
司拟按持股比例为参股公司提供财务资助，总额不超过人民币
165.52 亿元，占最近一期经审计净资产的比例为 25.28%。对参
股公司提供的借款利率不低于同期公司实际融资利率。
（二）董事会表决情况：
公司第七届董事会第四次会议于 2018 年 4 月 24 日在深圳华
侨城洲际大酒店马德里厅召开，出席会议的董事以 8 票同意，0
票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2018-2019 年度拟为
参股公司提供财务资助的议案》。公司独立董事对上述事项发表
了独立意见。
（三）按深圳证券交易所发布的《信息披露业务备忘录第
36 号——对外提供财务资助》规定，该事项须经董事会审议通
过后提交公司股东大会审议。
二、接受财务资助对象的基本情况
（一）2018-2019 年度被资助方深圳市招华国际会展发展有
限公司（以下简称“招华国际会展发展”）为公司联营公司。公
司合计持有该公司 50%股份，所有股东均按持股比例提供财务资
助。招华国际会展发展成立于 2016 年 10 月，注册地址为深圳市
宝安区新安街道尖岗山广深高速公路东北侧招商华侨城曦城
（A122-0297）会所，法定代表人为聂黎明，注册资本为 15 亿元，
主营业务为房地产开发经营等。该公司 2017 年末总资产 19.81
亿元，负债总额 16.38 亿元（其中银行贷款总额 15.01 亿元，流
动负债 1.37 亿元），净资产为 3.43 亿元，2017 年实现营业收入
0 亿元，净利润为-0.07 亿元。截止 2017 年底，该公司无重大或
有事项（包括担保、抵押、诉讼及仲裁事项）。
2018-2019 年度公司拟按持股比例为该公司提供 70.0 亿元
额度财务资助,其他所有股东均按持股比例提供相应的财务资
助。
（二）2018-2019 年度被资助方深圳市招华会展置地有限公
司（以下简称“招华会展置地”）为公司联营公司。公司合计持
有该公司 50%股份，所有股东均按持股比例提供财务资助。招华
会展置地成立于 2017 年 11 月，注册地址为深圳市宝安区新安街
道黄金台商业大厦六层，法定代表人为何飞，注册资本为 1.0 亿
元，主营业务为房地产开发经营。体育旅游的投资与开发、体育
经纪与咨询、房地产开发经营等。该公司目前暂处于筹备期。截
止 2017 年底，该公司无重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼
及仲裁事项）。
2018-2019 年度公司拟按持股比例为该公司提供 37.0 亿元
额度财务资助,其他所有股东均按持股比例提供相应的财务资
助。
（三）2018-2019 年度被资助方深圳市招华国际会展运营有
限公司（以下简称“招华国际会展运营”）为公司合营公司。公
司合计持有该公司 50%股份，所有股东均按持股比例提供财务资
助。招华国际会展运营成立于 2017 年 5 月，注册地址为深圳市
宝安区新安街道尖岗山广深高速公路东北侧曦城(A122-0297)商
业 7 栋，法定代表人为吕涛，注册资本为 0.1 亿元，主营业务为
会议、展览活动的策划及运营管理等。该公司 2017 年末总资产
0.11 亿元，负债总额 0.07 亿元（其中银行贷款总额 0 亿元，流
动负债 0.07 亿元），净资产为 0.04 亿元，2017 年实现营业收入
0 亿元，净利润为-0.06 亿元。截止 2017 年底，该公司无重大或
有事项（包括担保、抵押、诉讼及仲裁事项）。
2018-2019 年度公司拟按持股比例为该公司提供 1.21 亿元
额度财务资助,其他所有股东均按持股比例提供相应的财务资
助。
（四）2018-2019 年度被资助方北京中铁华兴房地产开发有限
公司（以下简称“北京中铁华兴”）为公司合营公司。公司合计
持有该公司 50%股份，所有股东均按持股比例提供财务资助。北
京中铁华兴成立于 2016 年 2 月，注册地址为北京市大兴区旧忠
路 12 号院 9 号楼二层 1 门，法定代表人为杨杰，注册资本为人
民币 0.50 亿元，主营业务为房地产开发经营等。该公司 2017 年
末总资产 54.67 亿元，负债总额 54.36 亿元（其中银行贷款总额
44.2 亿元，流动负债 2.45 亿元），净资产为 0.31 亿元。2017 年
实现营业收入 0 亿元，净利润为-0.11 亿元。截止 2017 年底，
该公司其他股东为该公司的 44.2 亿元贷款提供担保。截止 2017
年底，该公司所有股东按持股比例提供财务资助 3.95 亿元，除
以上事项外该公司无其他重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼
及仲裁事项）。
2018-2019 年度公司拟按持股比例为该公司提供 22.0 亿元
额度财务资助,其他所有股东均按持股比例提供相应的财务资
助。
（五）2018-2019 年度被资助方上海华筵房地产开发有限公司
（以下简称“上海华筵”）为公司联营公司。公司合计持有该公
司 50%股份，所有股东均按持股比例提供财务资助。该公司成立
于 2016 年 7 月，注册地为上海市静安区共和路 169 号 2 层 118
室，法定代表人为唐勇，注册资本为 20.0 亿元，主营业务为房
地产开发经营、物业管理、停车场管理、展览展示服务等。该公
司 2017 年末总资产 38.1 亿元，负债总额 37.76 亿元（其中银行
贷款 0 亿元，流动负债 33.76 亿元），净资产为 0.36 亿元。2017
年实现营业收入 0 亿元，净利润为-0.02 亿元。截止 2017 年底，
该公司无重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼及仲裁事项）。
2018-2019 年度公司全资公司深圳华侨城房地产有限公司拟
按持股比例为该公司提供 30 亿元额度财务资助,其他所有股东
均按持股比例提供相应的财务资助。
（六）2018-2019 年度被资助方武汉首茂城置业有限公司（以
下简称“武汉首茂城”）为公司联营公司。公司合计持有该公司
33%股份，所有股东均按持股比例提供财务资助。武汉首茂城成
立于 2016 年 9 月，注册地址为武汉市洪山区和平街青城华府 G6-7
号商，法定代表人为马星，注册资本为人民币 22 亿元，主营业
务为房地产开发与经营。该公司 2017 年末总资产 82.29 亿元，
负债总额 60.57 亿元（其中银行贷款 38.93 亿元，流动负债 21.64
亿元），净资产为 21.72 亿元。2017 年实现营业收入 0 亿元，净
利润为-0.3 亿元。截止 2017 年底，公司为该公司在东亚银行（中
国）有限公司西安分行的 54 亿元的银行借款按其持股比例提供
17.82 亿元担保。，截止 2017 年底，该公司所有股东按持股比例
提供财务资助 7.00 亿，除以上事项外无其他重大或有事项（包
括担保、抵押、诉讼及仲裁事项）。
2018-2019 年度公司控股公司武汉华侨城实业发展有限公司
拟按持股比例为该公司提供 5.31 亿元额度财务资助,其他所有
股东均按持股比例提供相应的财务资助。
三、董事会意见
经董事会对被资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、
偿债能力、信用状况及履约能力情况等进行全面评估,研究并一
致决议：
为支持参股公司的发展，保证其资金需要，同时为履行股东
职责，同意 2018-2019 年度公司及控股子公司拟按持股比例为参
股公司提供的财务资助累计总额不超过人民币 165.52 亿元，占
最近一期经审计净资产的比例为 25.28%。以上财务资助不存在
不可控风险。
四、独立董事意见
公司独立董事许刚、吴安迪、余海龙、周纪昌发表独立意见
如下：
经审慎调查，我们认为在不影响公司正常运行的前提下，
2018-2019 年度，公司及控股子公司拟按持股比例为参股公司对
外提供财务资助，总额不超过人民币 165.52 亿元，占最近一期
经审计净资产的比例为 25.28%。以上对外财务资助事项有利于
支持参股公司的发展，不存在损害公司及全体股东,特别是中小
股东利益的情况。
按深圳证券交易所发布的《信息披露业务备忘录第 36 号
——对外提供财务资助》规定，该事项须在董事会审议通过后提
交公司股东大会审议。
五、上市公司累计提供财务资助情况
截至 2017 年 12 月 31 日，公司实际为参股公司提供财务资
助余额为人民币 10.95 亿元。
六、公司已对外提供财务资助的逾期情况及风险控制
截至本公告刊登之日，公司已对外提供的财务资助不存在逾
期情况，被资助对象的财务情况良好，公司将持续关注其财务数
据、经营情况，在出现以下情形之一时及时披露相关情况并采取
补救措施：
（一）被资助对象债务到期后未及时履行还款义务的；
（二）被资助对象出现财务困境、资不抵债、现金流转困难、
破产、清算及其他严重影响还款能力情形的；
（三）深圳证券交易所认定的其他情形。
七、其他
截至本公告刊登之日，公司未使用闲置募集资金暂时补充流
动资金，且最近十二个月内未将募集资金投向变更为永久性补充
流动资金、未将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷
款。
公司承诺在提供上述财务资助后的十二个月内，不使用闲置
募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补
充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行
贷款。
八、备查文件
（一）公司第七届董事会第四次会议决议；
（二）公司独立董事对公司及控股子公司 2018-2019 年度为
参股公司提供财务资助公司相关事项发表的独立意见。
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司
董 事 会
二○一七年四月二十七日
