香雪制药：第七届董事会第二十三次会议决议公告

广州市香雪制药股份有限公司
              第七届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三
次会议于 2018 年 4 月 26 日在公司本部会议室以现场表决的方式召开，会议通知
已于 2018 年 4 月 16 日以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加董事七
名，实际参加董事七名，公司监事列席了本次会议。会议由王永辉先生主持。
本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》对召开董事会的规定，经表决方式通过并作出如下决议：
    一、审议通过了《2018 年第一季度报告全文》
    公司《2018 年第一季度报告全文》的具体内容详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站，《2018 年第一季度报告披露提示性公告》于 2018 年 4 月 27
日刊登在《证券时报》、《中国证券报》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                         广州市香雪制药股份有限公司董事会
                                                  2017 年 4 月 26 日