广州市香雪制药股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市香雪制药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十三 次会议于 2018 年 4 月 26 日在公司本部会议室以现场表决的方式召开,会议通知 已于 2018 年 4 月 16 日以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加董事七 名,实际参加董事七名,公司监事列席了本次会议。会议由王永辉先生主持。 本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》对召开董事会的规定,经表决方式通过并作出如下决议: 一、审议通过了《2018 年第一季度报告全文》 公司《2018 年第一季度报告全文》的具体内容详见中国证监会指定的创业 板信息披露网站,《2018 年第一季度报告披露提示性公告》于 2018 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》。 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告。 广州市香雪制药股份有限公司董事会 2017 年 4 月 26 日
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公告日期:2018-04-27 |
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附件:公告原文 |
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