证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股）
中国中车股份有限公司
第一届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十二次会议
于 2018 年 4 月 20 日以书面形式发出通知，于 2018 年 4 月 26 日以现场会议方式
在北京召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席万军先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于中国中车股份有限公司 2018 年第一季度报告的议案》。
监事会认为：公司 2018 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规
及监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整；未发现 2018 年第一季度报
告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于聘请中国中车股份有限公司 2018 年度审计机构的议案》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
三、审议通过《关于中国中车股份有限公司与中国中车集团有限公司签署
日常关联交易协议的议案》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
四、审议通过《关于中车财务有限公司与中国中车集团有限公司签署〈金
融服务框架协议〉的议案》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
备查文件：中国中车股份有限公司第一届监事会第二十二次会议决议。
中国中车股份有限公司监事会
2018 年 4 月 26 日
