无锡灵鸽机械科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况：
2018年4月26日，无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议在公司会议室以现场方式召开，会议通知及相关资料于2018年4月16日通过电话及书面的方式发出。本次董事会应出席董事5名，实际出席会议并表决董事5名。会议由董事长王洪良先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况：
会议以书面表决方式审议通过如下议案：
(一)审议通过《2018年第一季度报告》；
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、备查文件
1、无锡灵鸽机械科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。
特此公告。
无锡灵鸽机械科技股份有限公司
董事会2018年4月26日