广东通宇通讯股份有限公司
2017 年度独立董事述职报告
（独立董事胡敏珊）
各位股东及股东代表：
本人作为广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会
独立董事，担任审计委员会的主任委员，并兼任薪酬与考核委员会、战略委员会
的委员，在 2017 年度（以下简称“本年度”）工作中严格按照《公司法》、《公
司章程》以及《广东通宇通讯股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、法
规的规定，勤勉、尽责、积极发挥独立董事的独立作用，积极出席相关会议，认
真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司利益，
较好的发挥了独立董事的监督作用。现就本人 2017 年度履行独立董事职责情况
汇报如下：
一、出席会议情况
本年度公司共计召开 10 次董事会会议，4 次股东大会。本人积极参加各次
董事会，在履职期间有足够的时间和精力履行职责，认真审阅会议材料，并在会
上发表了专业、客观的独立意见；未受到公司主要股东和其他与公司存在利害关
系的单位和个人的影响。
2017 年度本人出席会议的情况如下：
独立董事出席会议情况
独立董 本报告期 现场出席 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两
事姓名 应参加董 次数 参加次数 席次数 次数 次未亲自参
事会次数 加会议
胡敏珊 11 5 6 0 0 否
独立董事出席股东大会次数
本人对公司 2017 年度董事会会议审议的议案均无异议，本人认为公司董事
会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关
程序，合法有效。
二、发表独立意见的情况
发表时间 事项 意见类型
《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关
2017 年 2 月 20 日 事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届 同意
董事会第四次会议相关事项的独立意见》
《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关
2017 年 3 月 6 日 事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届 同意
董事会第五次会议相关事项的独立意见》
《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关
2017 年 4 月 22 日 同意
事项的独立意见》
《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关
2017 年 5 月 9 日 同意
事项独立意见》
《广东通宇通讯股份有限公司独立董事关 于向
2017 年 7 月 17 日 激励对象授予预留限制性股票相关事项的独立 同意
意见》
《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关
2017 年 8 月 24 日 同意
事项的独立意见》
《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相
2017 年 12 月 7 日
关事项的独立意见》
三、任职董事会专门委员会工作情况
本人担任审计委员会主任委员，并兼任薪酬与考核委员会、战略委员会的委
员。报告期内，审计委员会根据《董事会审计委员会议事规则》及其他有关规定
积极开展工作，主要审议了公司的定期报告、内部审计工作总结及计划等事项。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）对公司管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情
况等进行现场调查；对公司关联交易、关联方资金往来、重大投资、重大资产重
组等情况进行现场调查，获取做出决策所需要的充分、必要的情况和资料；及时
了解了公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使
职权。
（二）对公司的定期报告及其他事项，我们事前对所提供的议案材料和有关
介绍进行认真、充分的审核，提出客观、公正的意见和建议，在此基础上，独立、
客观、审慎地行使表决权，并监督公司信息披露的真实、准确、完整，切实保护
股东利益。
五、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会的情况发生；
（二）未有提议解聘会计师事务所情况发生；
（三）未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
在新的一年里，为保证董事会的独立和公正，维护中小股东特别是社会公众
股东的合法权益，我们将按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等
对独立董事的规定和要求，在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，
利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决
策提供参考意见，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。
特此报告，请予审议。
独立董事：胡敏珊
2018 年 4 月 26 日
[此页无正文，为《广东通宇通讯股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告》
之签字、盖章页]
独立董事签名：
胡敏珊
年 月 日
