广东通宇通讯股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会
议于 2018 年 4 月 26 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，
会议通知于 2018 年 4 月 18 日以通讯方式向全体董事发出。会议由董事长吴中林
先生主持，应出席本次会议董事 9 人，实际出席本次会议董事 9 人，会议的召开
符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，本次会议的召开合法有效。本次会
议以记名书面投票方式进行表决。
二、会议审议情况
经全体董事一致同意，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于 2017 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
（二）审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
公司独立董事朱辉煌、胡敏珊、龚书喜已向董事会提交了 2017 年度述职报
告并将在公司 2017 年年度股东大会上述职。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2017 年度独立董事述职报告》。
此议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
2017 年度，公司实现营业收入 153,530.47 万元，归属上市公司股东的净利
润为 11,054.39 万元，基本每股收益为 0.49 元/股。截止 2017 年 12 月 31 日，
公司总资产为 298,715.72 万元，归属上市公司股东的所有者权益为 190,993.10
万元。上述财务指标已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2017
年度审计报告确认。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2017 年度利润分配预案的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
（五）审议通过《关于 2017 年年度报告及报告摘要的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议通过。
《2017 年年度报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2017
年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过《关于 2018 年一季度报告全文及正文的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2017 年第一季度全文》，《2017 第一季度报告正文》刊载于《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
（七）审议通过《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《内
部控制自我评价报告》。
公司独立董事对此发表了独立意见。
保荐机构东北证券股份有限公司发表了《关于广东通宇通讯股份有限公司
2017 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
（八）审议通过《关于续聘审计机构的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审
计服务的经验与能力，在担任公司 2017 年审计机构期间，遵循了《中国注册会
计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，遵照独立、客观、公正的
执业准则，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司
出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
根据相关规定，经董事会审计委员会审核并提议，为保持审计工作连贯性，
拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见。详见同日
刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于续聘 2018 年度审
计机构的事前认可意见》及《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项
的独立意见》。
（九）审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东通宇通讯股份有限公
司募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》；
东北证券股份有限公司出具了《关于通宇通讯 2017 年度募集资金存放与实
用情况的核查意见》。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于广东通宇通讯股份有
限公司募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》及《关于通宇通讯 2017 年
度募集资金存放与实用情况的核查意见》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于部分募投项目延期的公告》
公司保荐机构东北证券股份有限公司及保荐代表人对上述事项进行核查后
出具了《东北证券股份有限公司关于广东通宇通讯股份有限公司部分募集资金投
资项目延期事项的核查意见》，详见公司刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（十一）审议通过《关于开展 2018 年度远期外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于开展 2018 年度远期外汇套期保值业务的公告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
东北证券股份有限公司出具了《东北证券关于通宇通讯关于开展 2018 年度
远期外汇套期保值业务的核查意见》，详见公司刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（十二）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于向银行申请授信额度的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
（十三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率和收益水平，在不影响正常经营的前提下，公司及控股
子公司拟用闲置自有资进行现金管理，择机购买低风险、短期（不超过一年）的
银行等金融机构的保本理财产品，委托保本理财余额不超过 8 亿元人民币，在上
述额度内，资金可以滚动使用，有效期从本次董事会审议通过之日起至有效期一
年，同时提请董事会授权公司董事长或总经理在上述投资额度内签署相关合同文
件，公司财务负责人负责组织实施。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于使用闲置自有资金进行投资保本理财的公告》。
（十四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
为了提高募集资金使用效率，使公司资产保值增值，在保证募集资金投资项
目需要和资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过 2 亿元闲置募集资金（包括
募投项目实施主体—通宇技术的募集资金）进行现金管理，购买低风险保本型理
财产品，资金可以滚动使用，有效期从本次董事会审议通过之日起至有效期一年，
同时提请董事会授权公司董事长或总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，
公司财务负责人负责组织实施。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。
（十五）审议通过《关于终止实施 2016 年限制性股票激励计划暨回购注销
已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
（十六）审议通过《关于公司减资并修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
鉴于公司拟终止实施 2016 年限制性股票激励计划暨回购注销 61 名激励对象
已获授但尚未解锁的 52.92 万股限制性股票，根据《公司法》、《公司章程》的
相关规定，公司拟将注册资本由 22,575.60 万元减少至 22,522.68 万元，公司股
本由 22,575.60 万股减少至 22,522.68 万股。
向股东大会申请授权董事会负责办理相关修改注册资本及修改章程相关变
更事宜。
该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公
司章程》及《公司章程修订对照表》。
（十七）审议通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开 2017 年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、《广东通宇通讯股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
2、《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》；
3、《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广东通宇通讯股份有限公司董事会
2018 年 4 月 27 日
