赞宇科技集团股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会
议于2018年4月26日在公司A1812会议室召开。本次会议的通知已于2018年4月16
日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席
黄亚茹女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，达到法定人数。会议符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
1、会议以 3 票同意、 0 票弃权、 0 票反对，审议通过了《2017 年
度监事会工作报告》；
本议案需提交 2017 年度股东大会审议。
2、会议以 3 票同意、 0 票弃权、 0 票反对，审议通过了《2017 年
年度报告及摘要》；
监事会对公司2017年度报告进行了专项审核，认为：董事会编制和审核公司
2017年年度报告的程序符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交 2017 年度股东大会审议。
3、会议以 3 票同意、 0 票弃权、 0 票反对，审议通过了《2017 年
度财务决算报告》；
监事会认为《2017 年度财务预算报告》符合公司实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交 2017 年度股东大会审议。
4、会议以 3 票同意、 0 票弃权、 0 票反对，审议通过了《2017 年
度公司利润分配的预案》；
监事会认为：公司 2017 年度利润分配的预案与公司业绩成长性相匹配，符
合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东、尤其
是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意以截至 2017 年 12
月 31 日的总股本 42220 万元为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元
（含税），共计派发现金股利人民币 8444 万元（含税）。
本议案需提交 2017 年度股东大会审议。
5、会议以 3 票同意、 0 票弃权、 0 票反对，审议通过了《2017 年
度内部控制自我评价报告》；
经审核，监事会认为：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，
建立健全了涵盖公司各环节内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保
护公司资产的安全和完整。《2017 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客
观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本议案需提交 2017 年度股东大会审议。
6、会议以 3 票同意、 0 票弃权、 0 票反对，审议通过了《2017 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
本议案需提交 2017 年度股东大会审议。
7、会议以 3 票同意、 0 票弃权、 0 票反对，审议通过了《关于计
提资产减值准备的议案》；
监事会认为，公司本次计提资产减值的决议程序合法，依据充分；符合 《企
业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产
状况和经营成果。
8、会议以 3 票同意、 0 票弃权、 0 票反对，审议通过了《关于 2018
年度预计日常关联交易的议案》；
公司对 2018 年度日常关联交易进行预测,预计 2018 年发生的日常关联交
易总额不超过 2600 万元。
9、会议以 3 票同意、 0 票弃权、 0 票反对，审议通过了《关于终
止投资设立产业并购基金的议案》。
本议案需提交 2017 年度股东大会审议。
特此公告！
赞宇科技集团股份有限公司监事会
2018 年 4 月 26 日
