债券代码:112262 债券简称:15 荣安债 荣安地产股份有限公司 第十届董事会第二十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 荣安地产股份有限公司第十届董事会第二十三次临时会议通知于 2018 年 4 月 23 日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于 2018 年 4 月 26 日以通讯方式召开, 应到董事 8 名,实际参加表决董事 8 名,会议由董事长王久芳提议召开,会议符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效成立。 会议形成如下决议: 1、审议通过《荣安地产股份有限公司 2018 年第一季度报告》 表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。 议案相关内容详见与本公告同日刊登于 《证券时报》、《证券日报》、《中国 证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《荣安地产股份有限公司 2018 年 度第一季度报告正文》(公告编号:2018-054) 特此公告。 荣安地产股份有限公司董事会 二○一八年四月二十七日
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公告日期:2018-04-27 |
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