江苏法尔胜股份有限公司
关于 2017 年度股东大会取消部分提案及增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会有关情况
1、股东大会类型和届次：2017 年度股东大会
2、股东大会召开日期：2018 年 5 月 8 日
3、股权登记日：2018 年 4 月 26 日
二、取消提案的情况说明
1、审议情况
公司于 2018 年 3 月 29 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于全资子公司使用部分闲置资金向关联方购买理财产品的议案》，并同意将该议
案提交公司于 2018 年 5 月 8 日召开的 2017 年度股东大会审议。（详见 2018 年 3
月 31 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮
资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告）
2018 年 4 月 26 日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于取消
2017 年度股东大会部分提案的议案》，经公司董事会慎重考虑，决定取消经公司
第九届董事会第十一次会议审议通过的《关于全资子公司使用部分闲置资金向关
联方购买理财产品的议案》，该项提案不再提交公司 2017 年度股东大会审议。
2、取消提案的原因
根据《主板信息披露业务备忘录第 2 号----交易和关联交易》（2018 年修
订）等规定的监管要求，该提案相关内容不再满足提交股东大会审议的条件，因
此公司董事会决定不再将该提案提交公司 2017 年度股东大会审议。
3、其他说明
本次取消提案的决议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律
法规及公司《章程》的规定。
三、增加临时提案的情况说明
1、提案人：法尔胜泓昇集团有限公司（以下简称“泓昇集团”）
2、临时提案的程序说明
江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018 年 3 月 31 日在《证
券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）公告了《关于召开 2017 年度股东大会的通知》（公告编号：
2018-026）。2018 年 4 月 26 日，公司董事会收到公司控股股东泓昇集团发来的
《关于向江苏法尔胜股份有限公司 2017 年度股东大会提交临时提案的函》，提议
将《关于年初至今全资子公司使用部分闲置资金购买理财产品的提案》、《关于使
用自有闲置资金进行投资理财的提案》和《关于全资孙公司霍尔果斯摩山商业保
理有限公司发行定向融资工具的提案》三个提案以临时提案的方式提交公司
2017 年度股东大会审议并表决。公司董事会按照《上市公司股东大会规则》有
关规定，同意将上述临时提案提交 2017 年度股东大会审议，并予以公告。
3、临时提案的具体内容
2018 年 4 月 26 日召开的公司第九届董事会第十二次会议审议通过了上述
《关于年初至今全资子公司使用部分闲置资金购买理财产品的议案》、《关于使用
自有闲置资金进行投资理财的议案》和《关于全资孙公司霍尔果斯摩山商业保理
有限公司发行定向融资工具的议案》，上述议案的具体内容详见公司于 2018 年 4
月 27 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮
资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《江苏法尔胜股份有限公司第九届董事
会第十二次会议决议公告》等相关公告。
鉴于上述议案尚需提交公司股东大会审议，为提高效率，公司控股股东泓昇
集团提议将上述议案作为临时提案提交公司 2017 年度股东大会审议。
4、提案资格的审查情况
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程规定：单独或者合计
持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面
提交召集人。截至本公告披露日，泓昇集团持有 79,973,918 股股份，占公司总
股本的 21.07%。公司董事会认为，泓昇集团持有本公司股份比例超过 3%，符合
相关规定对于临时提案人资格的条件。泓昇集团本次提交临时提案的程序和提案
内容符合相关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的相关规
定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2017 年度股东大会进行审议。
四、 股东大会通知事项变化情况
除取消《关于全资子公司使用部分闲置资金向关联方购买理财产品的提案》，
以及增加《关于年初至今全资子公司使用部分闲置资金购买理财产品的提案》、
《关于使用自有闲置资金进行投资理财的提案》和《关于全资孙公司霍尔果斯摩
山商业保理有限公司发行定向融资工具的提案》三项提案外，公司于 2018 年 3
月 31 日公告的原 2017 年度股东大会通知事项不变。
五、取消部分提案及增加临时提案后股东大会的有关情况
取消部分提案及增加临时提案后的 2017 年度股东大会补充通知详见公司同
日披露在指定信息披露媒体上的《江苏法尔胜股份有限公司关于召开 2017 年度
股东大会的补充通知》（公告编号：2018-040）。
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会
2018 年 4 月 27 日
