华联控股股份有限公司
第九届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
华联控股股份有限公司（以下简称 “公司”）第九届监事会第十二次会议
于 2018 年 4 月 25 日下午在深圳市深南中路 2008 号华联大厦 16 楼会议室召开，
本次会议通知发出时间为 2018 年 4 月 16 日，会议通知主要以邮件、传真、电
话方式送达、通告。本次会议应到监事 3 人，出席监事 3 人，会议符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会召集人黄小萍女士主持了本次会
议。本次会议以记名投票方式，以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果
审议并通过了：
一、 2017 年度监事会工作报告；
本报告的详细内容同日单独公告，公告编号为：2018-020。
二、 2017 年年度报告全文及摘要；
通过审议公司 2017 年年度报告全文及摘要，公司监事会认为：
大华会计师事务所就公司 2017 年年度财务报告向公司出具了标准无保留意
见的审计报告，其出具的审计意见是客观的，财务报告真实反映了公司的财务状
况和经营成果。
公司 2017 年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规的规定，未
发现年报编制和审核人员违反保密规定的行为。
全体监事对《2017 年年度报告》全文及摘要内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
三、 2017 年度财务报告；
四、 2017 年度利润分配预案；
五、 2017 年度内部控制评价报告；
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及有关规定，公司监事会对
公司内部控制自我评价发表意见如下：
公司通过建立健全内部控制制度，对防范和控制经营管理风险，进一步提升
公司规范运作水平，保护投资者合法权益起到了积极作用。公司目前内部控制组
织机构较为完善，能够根据现行法律、法规及有关规定，建立并健全覆盖公司各
个环节的内部控制制度，制度制定、修订及时，内容和审议程序合法合规，内控
制度体系有力保证了公司规范治理和日常生产活动的正常进行，内部控制重点活
动的执行及监督充分有效，有力保障了公司资产的安全和完整，切实维护股东权
益。监事会认为，公司内部控制自我评价真实、准确、完整，客观地反映了公司
内部控制的实际情况。
六、关于委托理财的议案；
公司制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的审批、实施及风险控制
等进行了规定，以加强内部控制，防范投资风险。公司拟使用自有闲置资金进
行较低风险委托理财，有利于提高闲置资金使用效率，有利于维护公司利益和
股东利益。
七、关于修订《监事会议事规则》的议案。
本报告的详细内容同日单独公告，公告编号为：2018-021,修订后的《监事
会议事规则》全文同日刊载在巨潮网(http//www.cninfo.com.cn)上。
上述议案的有关内容请查阅公司于 2018 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网(http//www.cninfo.com.cn)上的公
司第九届监事会第十二次会议决议公告及相关公告。
特此公告。
华联控股股份有限公司监事会
二○一八年四月二十七日
