华联控股：关于修订《股东大会议事规则》的议案公告

华联控股股份有限公司
             关于修订《股东大会议事规则》的议案公告
           (经公司于 2018 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过)
    根据现行监管规则变化要求和适应资本市场发展的需要，公司拟对《股东大
会议事规则》中的个别条款进行修订，有关情况如下：
拟修订条款           原条款内容                          修改后内容
第五条         本公司召 开股东大 会的        本公司召开股东大会的地点为公司住
               地点为公司住所。              所。
               股东大会将设置会场，以
               现场会议形式召开。公司
               还可以提 供网络或 其他
               方式为股 东参加股 东 大
               会提供便利。股东通过上
               述方式参加股东大会的，
               视为出席。
第十五条       召集人应 在年度股 东大 召集人应在年度股东大会召开 20 日
               会召开 20 日前以 公 告 前以公告方式通知各股东，临时股东
               方式通知各股东，临时股 大会应于会议召开 15 日前以公告方
               东大会应于会议召开 15  式通知各股东。
               日前以公 告方式通 知各 股 东大 会通 知和 补充 通知 中应 当 充
               股东。                 分、完整披露所有提案的具体内容，
                                      以及为使股东对拟讨论的事项作出合
                                      理判断所需的全部资料或解释。拟讨
                                      论的事项需要独立董事发表意见的，
                                      发出股东大会通知或补充通知时应当
                                      同时披露独立董事的意见及理由。
                                      股东大会采用网络或其他方式的，应
                                      当在股东大会通知中明确载明网络或
                                      其他方式的表决时间及表决程序。股
                                      东大会网络或其他方式投票的开始时
                                      间，不得早于现场股东大会召开前一
                                      日下午 3:00，并不得迟于现场股东大
                                      会召开当日上午 9:30，其结束时间不
                                      得 早于 现场 股东 大会 结束 当日 下 午
                                      3:00。
第十六条       股东大会 的通知包 括以 股东大会的通知包括以下内容：
             下内容：                 （一）会议的时间、地点和会议期限；
             （一）会议的时间、地点   （二）提交会议审议的事项和提案；
             和会议期限；             （三）以明显的文字说明：全体股东
             （二）提交会议审议的事   均有权出席股东大会，并可以书面委
             项和提案；               托代理人出席会议和参加表决，该股
             （三）以 明显的文 字说   东代理人不必是公司的股东；
             明：全体股东均有权出席   （四）有权出席股东大会股东的股权
             股东大会，并可以书面委   登记日；
             托代理人 出席会议 和参   （五）会务常设联系人姓名，电话号
             加表决，该股东代理人不   码。
             必是公司的股东；              股权登记日与会议日期之间的间
             （四）有权出席股东大会   隔应当不多于 7 个工作日。股权登记
             股东的股权登记日；       日一旦确认，不得变更。
             （五）会务常设联系人姓
             名，电话号码。
第十九条     本公司董 事会和其 他召   股东大会将设置会场，以现场会议形
             集人应采取必要措施，保   式召开，并应当按照法律、行政法规、
             证股东大会的正常秩序。   中国证监会或公司章程的规定，采用
             对于干扰股东大会、寻衅   安全、经济、便捷的网络和其他方式
             滋事和侵 犯股东合 法权   为股东参加股东大会提供便利。股东
             益的行为，应采取措施     通过上述方式参加股东大会的，视为
             加以制止 并及时报 告有   出席。
             关部门查处。             公 司股 东大 会采 用网 络或 其他 方 式
                                      的，应当在股东大会通知中明确载明
                                      网络或其他方式的表决时间以及表决
                                      程序。
                                           本公司董事会和其他召集人应采
                                      取必要措施，保证股东大会的正常秩
                                      序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和
                                      侵犯股东合法权益的行为，应采取措
                                      施加以 制 止并及 时 报告有 关 部门查
                                      处。
第三十九条   股东大会 审议有关 关联   股东大会审议有关关联交易事项时，
             交易事项时，关联股东不   关联股东不应当参与投票表决，其所
             应当参与投票表决，其所   代表的有表决权的股份数不计入有效
             代表的有 表决权的 股份   表决总数；股东大会决议的公告应当
             数不计入有效表决总数；   充分披露非关联股东的表决情况。
             股东大会 决议的公 告应   (一)关联人有义务就关联交易的具体
             当充分披 露非关联 股东   情况、对公司的意义及影响等向其他
             的表决情况。             与会股东作必要的阐述；
             (一)关联人有义务就关     (二)股东大会就关联交易进行表决
             联交易的具体情况、对公   时，关联人无须离场，但其代表股份
             司的意义 及影响等 向其   必须回避表决；
             他与会股 东作必要 的阐   (三)关联人不得以任何方式干预公司
              述；                       的决定；
              (二)股东大会就关联交       股东大会审议影响中小投资者利益的
              易进行表决时，关联人无     重大事项时，对中小投资者的表决应
              须离场，但其代表股份必     当单独计票。单独计票结果应当及时
              须回避表决；               公开披露。
              (三)关联人不得以任何       公司持有自己的股份没有表决权，且
              方式干预公司的决定；       该部分股份不计入出席股东大会有表
                                         决权的股份总数。
                                         公司董事会、独立董事和符合相关规
                                         定条件的股东可以公开征集股东投票
                                         权。征集股东投票权应当向被征集人
                                         充分披露具体投票意向等信息。禁止
                                         以有偿或者变相有偿的方式征集股东
                                         投票权。公司不得对征集投票权提出
                                         最低持股比例限制。
第四十九条    出席股东大会的股东，应     出席股东大会的股东，应当对提交表
              当对提交 表决的提 案发     决的提案发表以下意见之一：同意、
              表以下意见之一：同意、     反对或弃权。
              反对或弃权。               证券登记结算机构作为内地与香港股
              未填、错填、字迹无法辨     票市场交易互联互通机制股票的名义
              认的表决票、未投的表决     持有人，按照实际持有人意思表示进
              票均视为 投票人放 弃表     行申报的除外。
              决权利，其所持股份数的     未填、错填、字迹无法辨认的表决票、
              表决结果应计为“弃权”。   未投的表决票均视为投票人放弃表决
                                         权利，其所持股份数的表决结果应计
                                         为“弃权”。
 其他条款不变。
 本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议、批准。
 特此公告。
                                            华联控股股份有限公司董事会
                                               二○一八年四月二十七日