深圳市机场股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会第7项议案为特别表决事项，其余为普通表决事项。其中，特别表
决事项应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2018年4月26日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2018年4月25日-2018年4月26日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的时间为2018年4月26日交易时间，即上午9:30－11:30，下午
13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年4月25日15：
00至2018年4月26日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座702会议室
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第七届董事会
5、主持人：罗育德董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所
股票上市规则》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计21名，其所持有表决权的股
份总数为1,247,865,478股，占公司有表决权总股份的60.849%，没有股东委托独立董事
投票。
（1）现场会议出席情况。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表
共 7人，其所持有表决权的股份总数为1,193,093,816 股，占公司有表决权总股份的
58.178%。
（2）网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投
票的股东为14人，其所持有表决权的股份总数为54,771,662股，占公司有表决权总股份
的2.671%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了
如下议案：
1、公司 2017 年度董事会报告；
表决情况：同意 1,247,780,878股，占出席会议股 东有效表决权股份总数的
99.993%；反对84,600股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.007%；弃权0股，
占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
2、公司2017年度监事会报告；
表决情况：同意 1,247,780,878股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.993%；反对84,600股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.007%；弃权0股，
占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
3、公司2017年度财务决算报告；
表决情况：同意 1,247,780,878股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.993%；反对84,600股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.007%；弃权0股，
占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
4、公司2017年度利润分配议案；
表决情况：同意 1,247,780,878股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.993%；反对84,600股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.007%；弃权0股，
占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投
票表决情况为：同意79,485,346股，占出席会议中小股东所持股份99.894％；反对
84,600股，占出席会议中小股东所持股份0.106％；弃权0股，占出席会议中小股东所
持股份0％。
表决结果：通过。
5、公司2017年年度报告及摘要；
表决情况：同意 1,247,780,878股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.993%；反对84,600股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.007%；弃权0股，
占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投
票表决情况为：同意79,485,346股，占出席会议中小股东所持股份99.894％；反对
84,600股，占出席会议中小股东所持股份0.106％；弃权0股，占出席会议中小股东所
持股份0％。
表决结果：通过。
6、关于公司2018年度日常关联交易预计的议案；
本项议案的关联股东为公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司，其持有的
1,168,295,532股股份回避表决。
表决情况：同意79,485,346股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.894%；
反对84,600股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.106%；弃权0股，占出席会议
股东有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投
票表决情况为：同意79,485,346股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.894%；
反对84,600股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.106%；弃权0股，占出席会议
股东有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
7、关于修订《公司章程》的议案。
表决情况：同意 1,204,004,697股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
96.485%；反对23,769,725股，占出席会议股东有效表决权股份总数的1.905%；弃权
20,091,056股，占出席会议股东有效表决权股份总数的1.610%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投
票表决情况为：同意35,709,165股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
44.878%；反对23,769,725股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的29.872%；
弃权20,091,056股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的25.250%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：赖轶峰、王轶群
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规以及《公
司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表
决程序合法，通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十六日
