证券代码:832175 证券简称:东方碳素 主办券商:国泰君安
平顶山东方碳素股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告
一、会议召开基本情况
2018年4月26日上午,平顶山东方碳素股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议在本公司会议室召开。会议的通知于2018年4月21日以电话和电子邮件的方式发出。会议应到董事7名,实到董事7名,全体高级管理人员列席会议。会议由董事长杨遂运主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议议案及表决情况
经与会董事认真讨论,以投票表决方式审议通过了《2018年一季度报告》。
议案内容:公司根据2018年第一季度生产经营情况,编制《2018年第一季度报告》。
审议结果:同意票数为7票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决的情形,也不需要股东大会审议。
三、备查文件
《平顶山东方碳素股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
特此公告。
平顶山东方碳素股份有限公司
董事会2018年4月26日