上海大屯能源股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 4 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区吉浦路 300 号上海虹杨宾馆 2 楼会
议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 459,742,754
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.6130
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，公司董事长包正明先生主持，本次股东大会所
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事杨世权先生、袁永达先生因工作原因未能出席
本次会议
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事郝峡女士因工作原因未能出席本次会议
3、董事会秘书段建军先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举魏臻先生为公司第六届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 459,499,691 99.9471 226,802 0.0493 16,261 0.0036
2、 议案名称：关于选举毛中华先生为公司第六届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 459,499,691 99.9471 226,802 0.0493 16,261 0.0036
3、 议案名称：关于公司 2017 年度董事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 459,499,691 99.9471 226,802 0.0493 16,261 0.0036
4、 议案名称：关于公司 2017 年度监事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 459,499,691 99.9471 226,802 0.0493 16,261 0.0036
5、 议案名称：关于公司 2017 年度独立董事报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 459,499,691 99.9471 226,802 0.0493 16,261 0.0036
6、 议案名称：关于公司计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 459,499,691 99.9471 243,063 0.0529 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2017 年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 459,504,291 99.9481 238,463 0.0519 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2017 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 459,504,291 99.9481 238,463 0.0519 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2017 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 459,486,391 99.9442 253,463 0.0551 2,900 0.0007
10、 议案名称：关于公司 2018 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 458,347,441 99.6965 1,395,313 0.3035 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司 2017 年日常关联交易执行情况及 2018 年日常关联
交易安排的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,312,958 97.2114 238,463 2.7886 0 0.0000
12、 议案名称：关于续聘公司 2018 年度审计机构及审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 459,504,291 99.9481 238,463 0.0519 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
持股 5%以上普
通股股东 451,191,333 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普
通股股东 8,295,058 97.0021 253,463 2.9639 2,900 0.0340
其中:市值 50
万以下普通股
股东 10,000 17.9009 42,963 76.9077 2,900 5.1914
市值 50 万以
上普通股股东 8,285,058 97.5222 210,500 2.4778 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
序 （%）
号
1 关 于 选 举 8,308,358 97.1576 226,802 2.6522 16,261 0.1902
魏臻先生
为公司第
六届董事
会独立董
事的议案
2 关于选举 8,308,358 97.1576 226,802 2.6522 16,261 0.1902
毛中华先
生为公司
第六届董
事会董事
的议案
3 关于公司 8,308,358 97.1576 226,802 2.6522 16,261 0.1902
2017 年 度
董事会报
告的议案
4 关于公司 8,308,358 97.1576 226,802 2.6522 16,261 0.1902
2017 年 度
监事会报
告的议案
5 关于公司 8,308,358 97.1576 226,802 2.6522 16,261 0.1902
2017 年 度
独立董事
报告的议
案
6 关于公司 8,308,358 97.1576 243,063 2.8424 0 0.0000
计提资产
减值准备
的议案
7 关于公司 8,312,958 97.2114 238,463 2.7886 0 0.0000
2017 年 年
度报告的
议案
8 关于公司 8,312,958 97.2114 238,463 2.7886 0 0.0000
2017 年 度
财务决算
报告的议
案
9 关于公司 8,295,058 97.0021 253,463 2.9639 2,900 0.0340
2017 年 度
利润分配
预案的议
案
10 关 于 公 司 7,156,108 83.6832 1,395,313 16.3168 0 0.0000
2018 年 度
财务预算
报告的议
案
11 关 于 公 司 8,312,958 97.2114 238,463 2.7886 0 0.0000
2017 年 日
常关联交
易执行情
况 及 2018
年日常关
联交易安
排的议案
12 关 于 续 聘 8,312,958 97.2114 238,463 2.7886 0 0.0000
公 司 2018
年度审计
机构及审
计费用的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 11《关于公司 2017 年日常关联交易执行情况及 2018 年日常关联交易安排
的议案》涉及关联交易，关联股东中国中煤能源股份有限公司为公司控股股东，
持有公司有效表决权股份数量为 451,191,333 股，已回避表决该议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海联合律师事务所
律师：曹志龙、张忞昕
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程
序均符合有关法律法规及公司章程规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海大屯能源股份有限公司
2018 年 4 月 26 日
