广东坚朗五金制品股份有限公司
第二届董事会第二十七次决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第二十七次会议于2018年4月25日在东莞市塘厦镇大坪坚朗路3
号公司总部会议室，采取现场结合通讯方式召开，会议通知于2018
年4月13日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出，会议应出席会
议董事11人，实际出席会议董事11人，公司部分监事及高级管理人员
列席了会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
会议由董事长白宝鲲先生主持，审议并通过了以下议案：
一、《公司2017年度董事会工作报告》
2017年，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决
策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司董事会严格按照法律法
规、规范性文件及公司《章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决
议，认真履行职责，不断规范公司治理。《公司2017年度董事会工作
报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将
在公司2017年年度股东大会上述职，《独立董事2017年度述职报告》
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
二、公司2017年度总裁工作报告
与会董事认真听取了公司总裁白宝鲲先生所作的《2017年度总裁
工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2017年度公司落实董事
会及股东大会决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面的工作
及取得的成果。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、公司2017年度财务决算报告
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司实现
营业收入317,900.51万元，比上年同期增长17.39%；归属母公司股东
净利润19,109.72万元，比上年同期下降24.52%。总体资产质量良好，
财务状况健康。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
四、关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案
《公司2017年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《上海
证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《2017年年度报告》全文详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
五、关于2017年度利润分配预案的议案
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字
[2018]48290014号审计报告，公司2017年度实现归属母公司股东净利
润 191,097,239.03 元 ， 扣 除 当 年 提 取 的 法 定 盈 余 公 积 金
20,164,454.51元，当年实现可供股东分配利润为170,932,784.52元，
加上年初未分配利润1,073,664,301.70元，扣除2016年度利润分配方
案中向股东分配现金股利53,590,000.00元，截至2017年12月31日，
可供股东分配的利润为1,191,007,086.22元。现拟定公司2017年利润
分配方案为：
拟以公司2017年12月31的总股本321,540,000股为基数，以母公
司可供股东分配的利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含
税），合计派发现金人民币32,154,000.00元，剩下的未分配利润
1,158,853,086.22元结转下一年度。不送红股，不实施资本公积金转
增股本。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
六、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审
计机构的议案
董事会同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2018年度财务报表与内部控制的审计机构，聘用期为一年。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
七、关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬方案的议
案
公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬方案按照上年度审
议通过的薪酬方案继续执行。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
八、关于《2017年度内部控制自我评价报告》的议案
公司独立董事发表了独立意见、保荐机构安信证券股份有限公司
出具了专项核查意见，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴
证报告，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
九、关于《内部控制规则落实自查表》的议案
公司2017年度《内部控制规则落实自查表》及保荐机构安信证券
股份有限公司出具的专项核查意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
十、关于《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
的议案
公司独立董事发表了独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司
出具了核查意见，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报
告，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
十一、关于2018年一季度报告全文及正文的议案
《2018年一季度报告正文》刊登在《中国证券报》、 上海证券报》、
《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《2018年一季度报告》全文详见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
十二、关于修订《公司章程》的议案
修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》具体内容详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
公司将在股东大会审议批准该章程修改内容后及时办理相关工
商变更手续。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
十三、关于公司向银行申请综合授信额度的议案
为保障公司经营业务发展需求，更好地满足公司日常经营所需资
金，向银行申请总额不超过30亿元的授信额度。
综合授信业务的内容包括但不限于贸易融资、项目贷款、流动资
金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、开立信用证、票据贴
现等。
授信银行包括但不限于对中国农业银行东莞市分行、中国建设银
行东莞市分行、招商银行东莞市分行、汇丰银行东莞市分行、兴业银
行东莞市分行、民生银行东莞市分行、平安银行东莞市分行、交通银
行东莞市分行、邮政储蓄银行东莞市分行、花旗银行深圳分行等。
授信期限自2017年年度股东大会审议批准之日起至2018年年度
股东大会召开前一日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环
使用。授权公司财务总监签署综合授信相关合同及文件。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会表决。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
十四、关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议
案
为经营发展的需要，公司拟为全资子公司广东坚宜佳五金制品有
限公司在汇丰银行（中国）有限公司东莞分行所申请的人民币5,000
万元综合授信业务提供担保，担保方式为最高额保证担保，担保期限
1年；在兴业银行股份有限公司东莞分行所申请的人民币3,000万元授
信业务提供担保，担保方式为最高额保证担保，担保期限1年。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会表决。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
十五、关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议
案
为经营发展的需要，公司拟为控股子公司深圳坚朗海贝斯智能科
技有限公司在汇丰银行（中国）有限公司东莞分行所申请的人民币
1,700万元综合授信业务提供担保，担保方式为最高额保证担保，担
保期限1年。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
十六、关于会计政策变更的议案
财政部于 2017 年 4 月 28 日发布《关于印发<企业会计准则第
42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财
会[2017]13 号），新增了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非
流动资产、处置组和终止经营》，自2017 年 5 月 28 日起施行，要
求对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经
营，应当采用未来适用法处理；财政部于 2017 年 12 月 25 日发布
《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），
要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编
制 2017 年度及以后期间的财务报表。由于上述会计准则的颁布及修
订，公司需对原会计政策相关内容进行相应调整。
详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网的《关于公司会计政策变更的公告》（公
告编号：2018-012）。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
十七、关于提请召开2017年年度股东大会的议案
董事会决定于2018年5月21日召开公司2017年年度股东大会。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十七日
