广东坚朗五金制品股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监
事会第十六次会议于2018年4月25日在东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号
公司总部会议室，会议通知于2018年4月13日以传真、电子邮件等方
式向全体监事发出，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会
议由监事会主席尚德岭先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司
法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
一、《公司2017年度监事会工作报告》
公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及公司《章程》的规
定，认真履行职责，不断规范公司治理。《公司2017年度监事会工作
报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2017年股东大会审议。
本议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
二、《公司2017年度财务决算报告》
本议案尚需提交2017年股东大会审议。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2017年度报告的程序
符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
本议案尚需提交2017年股东大会审议。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
四、关于《2017年度利润分配预案》的议案
监事会认为，董事会作出的2017年度利润分配预案符合公司实际
情况，兼顾了公司与股东的利益，同意公司2017年度利润分配预案。
本议案尚需提交2017年股东大会审议。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
五、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审
计机构的议案
本议案尚需提交2017年股东大会审议。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
六、关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬方案的议
案
本议案尚需提交2017年股东大会审议。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
七、关于《2017年度内部控制自我评价报告》的议案
监事会认为，报告期内公司内部控制合理、有效，能够适应公司
的管理要求和发展需要；《2017年度内部控制自我评价报告》真实地
反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
八、关于《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
的议案
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
九、关于2018年一季度报告全文及正文的议案
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
十、关于会计政策变更的议案
财政部于2017年4月28日发布《关于印发<企业会计准则第42号—
— 持有待 售的非 流动资 产、处 置组和 终止经 营 > 的通 知》（财 会
[2017]13号），新增了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动
资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，要求对于该准
则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采
用未来适用法处理；财政部于2017年12月25日发布《关于修订印发一
般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计
准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后
期间的财务报表。由于上述会计准则的颁布及修订，公司需对原会计
政策相关内容进行相应调整。
监事会认为：公司根据财政部制定的《企业会计准则第42号——
持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）以
及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）
的要求，对公司原会计政策进行变更，符合相关规定和公司实际情况，
符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范
运作指引》的相关规定。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司
章程》等规定。本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净
资产和净利润无影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益
的情形。因此，同意本次会计政策变更。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告。
广东坚朗五金制品股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十七日
