广东坚朗五金制品股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十七次会议
相关事项的独立意见
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第二十七次会议于 2018 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开，
作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》
和《公司独立董事制度》的有关规定，基于独立判断的立场，我们就
本次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于 2017 年度利润分配预案的独立意见
本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际
情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利
润的范围，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、
《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。
我们同意公司董事会提出的 2017 年度利润分配预案，并同意将
该方案提交公司 2017 年度股东大会审议。
二、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度
审计机构的独立意见
经审查了解，我们认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具
备证券从业资格，在审计过程中能够严格按照有关规定进行审计，出
具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果，同意续
聘该会计师事务所为公司 2018 年度财务报表与内部控制的审计机
构，并同意将该议案提交公司 2017 年度股东大会审议。
三、关于公司董事、监事及高级管理人员 2018 年度薪酬的独立
意见
我们对公司拟定的 2018 年董事、监事及高级管理人员的薪酬方
案进行了审核，认为公司董事、监事、高级管理人员 2018 年的薪酬
符合公司实际情况，具有可操作性，强化了对董、监、高的激励与约
束作用，我们同意上述薪酬方案。
四、公司 2017 年度内部控制自我评价报告发表的独立意见
我们对公司 2017 年度内部控制自我评价报告发表意见如下：
公司内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，
符合公司内部控制的实际情况，公司的内控机制基本完整、合理、有
效，具备比较规范、完整的控制体系，能够保证公司正常生产经营，
合理控制经营风险；公司《2017 年度内部控制自我评价报告》真实
客观地反映了目前公司内控制度执行和监督的实际情况，我们同意该
评价报告。
五、关于公司控股股东及其他关联方占用资金和当期累计对外
担保等情况的独立意见
根据中国证监会〔2003〕56 号《关于规范上市公司与关联方资
金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和〔2005〕120 号《关
于规范上市公司外担保行为的通知》等的要求和规定，对公司 2017
年度控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况进行了认真细
致的核查，并发表以下独立意见：
（一）公司控股股东及其他关联方占用资金情况
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公
司资金的情况。
（二）公司对外担保情况
2014 年 6 月 26 日，公司召开董事会审议通过了为子公司深圳
坚朗海贝斯智能科技有限公司向汇丰银行授信提供担保，担保额度为
1,700 万元，截至报告期末担保余额为 0 万元。报告期内，公司不存
在对控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立
董事工作制度》、《募集资金管理制度》等相关规定，现就公司 2017
年度募集资金存放与使用情况发表如下意见：
公司 2017 年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资
金存放和使用违规的情形。
七、关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的独立意
见
公司为广东坚宜佳五金制品有限公司向汇丰银行（中国）有限
公司东莞分行、向兴业银行股份有限公司东莞分行；为深圳坚朗海贝
斯智能科技有限公司向汇丰银行（中国）有限公司东莞分行申请综合
授信业务提供连带责任保证担保是为了进一步支持其业务的发展，不
会对公司生产经营的正常运作造成不良影响。公司提供担保的对象为
合并报表范围内的子公司，公司能有效地控制和防范风险。对上述议
案的审议，公司董事会在召集、召开程序上符合有关法律、法规及《公
司章程》的规定，并按相关规定程序履行，同意本次担保事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为广东坚朗五金制品股份有限公司独立董事关于第二
届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
任庆英 郭彦林 黄小坤 张静璃
2018 年 4 月 25 日
