广东雅达电子股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告
一、 召开会议基本情况
广东雅达电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2018年4月26日在公司二楼会议室举行。会议通知于2018年4月26日以直接送达或电子邮件方式通知全体董事、监事和高级管理人员,应出席本次会议董事5名,实际出席董事5名。会议由董事长王煌英先生召集与主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、 会议审议事项及议案表决情况
(一) 审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》
《广东雅达电子股份有限公司2018年第一季度报告》刊载于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上(公告编号:2018-017)。
议案表决情况及表决结果:同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票。通过该议案。
三、 备查文件
(一) 经出席会议董事签署的《广东雅达电子股份有限公司第三届
董事会第九次会议决议》;
特此公告
广东雅达电子股份有限公司
董 事 会二〇一八年四月二十六日