证券代码:831518 证券简称:波长光电 主办券商:华泰联合
南京波长光电科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
南京波长光电科技股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第四次会议于2018年4月25日在公司会议室召开。会议通知已于2018年4月13日传达各位监事。
会议由公司监事会主席李俊先生主持,本次监事会应出席会议的监事3人,实际出席监事3人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议采用投票表决方式审议通过了以下议案:
(一)审议通过《公司2017年度监事会工作报告》,并将该议案提请
2017年年度股东大会审议;
表决结果:同意票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
回避表决情况:无。
(二)审议通过《公司2017年年度报告及摘要》,并将该议案提请
2017年年度股东大会审议;
公司监事会对《公司 2017年年度报告及摘要》进行了审议,并发表审核意见如下:
(1)年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定;
(2)年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让
系统的各项规定,未发现公司《2017年年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况,公司《2017年年度报告及摘要》真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况;
(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违
反保密规定的行为。
表决结果:同意票为 3 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。
回避表决情况:无。
(三)审议通过《公司2017年度财务决算报告》,并将该议案提请
2017年年度股东大会审议;
表决结果:同意票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
回避表决情况:无。
(四)审议通过《公司2018年度财务预算报告》,并将该议案提请
2017年年度股东大会审议;
表决结果:同意票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
回避表决情况:无。
(五)审议通过《公司2017年度利润分配方案》,并将该议案提请
2017年年度股东大会审议;
议案主要内容:根据公司发展战略,为实现公司持续、稳定、健康发展,综合考虑公司目前经营状况、未来发展的资金需求,公司本次拟不进行利润分配。
表决结果:同意票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
回避表决情况:无。
(六)审议通过《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》,并
将该议案提请2017年年度股东大会审议;
议案主要内容:公司拟续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构。
表决结果:同意票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
回避表决情况:无。
(七)审议通过《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》,并将该议案提请2017年年度股东大会审议。
议案主要内容:根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》(股转系统公告[2016]63号)的有关规定及公司《募集资金管理制度》,公司董事会编制了《南京波长光电科技股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,详见公司披露的公告(公告编号:
2018-031)。
表决结果:同意票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
回避表决情况:无。