证券代码:831518 证券简称:波长光电 主办券商：华泰联合
南京波长光电科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
南京波长光电科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第四次会议于2018年4月25日在公司会议室召开。会议通知已于2018年4月13日传达各位监事。
会议由公司监事会主席李俊先生主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议采用投票表决方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《公司2017年度监事会工作报告》，并将该议案提请
2017年年度股东大会审议；
表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
回避表决情况：无。
（二）审议通过《公司2017年年度报告及摘要》，并将该议案提请
2017年年度股东大会审议；
公司监事会对《公司 2017年年度报告及摘要》进行了审议，并发表审核意见如下：
（1）年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让
系统的各项规定，未发现公司《2017年年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017年年度报告及摘要》真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；
（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违
反保密规定的行为。
表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
回避表决情况：无。
（三）审议通过《公司2017年度财务决算报告》，并将该议案提请
2017年年度股东大会审议；
表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
回避表决情况：无。
（四）审议通过《公司2018年度财务预算报告》，并将该议案提请
2017年年度股东大会审议；
表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
回避表决情况：无。
（五）审议通过《公司2017年度利润分配方案》，并将该议案提请
2017年年度股东大会审议；
议案主要内容：根据公司发展战略，为实现公司持续、稳定、健康发展，综合考虑公司目前经营状况、未来发展的资金需求，公司本次拟不进行利润分配。
表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
回避表决情况：无。
（六）审议通过《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》，并
将该议案提请2017年年度股东大会审议；
议案主要内容：公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构。
表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
回避表决情况：无。
（七）审议通过《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》，并将该议案提请2017年年度股东大会审议。
议案主要内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告[2016]63号）的有关规定及公司《募集资金管理制度》，公司董事会编制了《南京波长光电科技股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见公司披露的公告（公告编号：
2018-031）。
表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
回避表决情况：无。