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证券代码:831518 证券简称:波长光电 主办券商：华泰联合
南京波长光电科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告
一、会议召开情况
南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2018年4月25日在公司会议室召开。会议通知已于2018年4月13日传达各位董事。
会议由公司董事长黄胜弟先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人。监事、高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
经出席会议董事认真审议，以投票方式表决通过了以下议案：
（一）审议通过《公司2017年度总经理工作报告》；
表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。
（二）审议通过《公司2017年度董事会工作报告》，并将该议案提请
2017年年度股东大会审议；
表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。
（三）审议通过《公司2017年年度报告及摘要》，并将该议案提请
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
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2017年年度股东大会审议；
议案主要内容：详见公司披露的《南京波长光电科技股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-027）及《南京波长光电科技股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-028）。
表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。
（四）审议通过《公司2017年度财务决算报告》，并将该议案提请
2017年年度股东大会审议；
表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。
（五）审议通过《公司2018年度财务预算报告》，并将该议案提请
2017年年度股东大会审议；
表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。
（六）审议通过《公司2017年度利润分配方案》，并将该议案提请
2017年年度股东大会审议；
议案主要内容：根据公司发展战略，为实现公司持续、稳定、健康发展，综合考虑公司目前经营状况、未来发展的资金需求，公司本次拟不进行利润分配。
表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。
（七）审议通过《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》，并
将该议案提请2017年年度股东大会审议；
议案主要内容：公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构。
表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。
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（八）审议讨论了《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》，
并将该议案提请2017年年度股东大会审议；
议案主要内容：详见公司披露的《南京波长光电科技股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-029）。
表决结果：因公司董事黄胜弟、朱敏及吴玉堂为关联董事，按《公司章程》第一百二十二条的规定回避表决后，出席董事会的非关联董事人数不足三人，本次董事会仅就本项议案进行讨论，该议案将直接提交公司2017年年度股东大会审议。
（九）审议讨论了《关于补充确认公司2017年度关联交易的议案》，
并将该议案提请2017年年度股东大会审议；
议案主要内容：详见公司披露的《南京波长光电科技股份有限公司关于补充确认2017年度关联交易的公告》（公告编号：2018-030）。
表决结果：因公司董事黄胜弟、朱敏及吴玉堂为关联董事，按《公司章程》第一百二十二条的规定回避表决后，出席董事会的非关联董事人数不足三人，本次董事会仅就本项议案进行讨论，本议案将直接提交公司2017年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司2018年度利用闲置资金购买理财产品的
议案》，并将该议案提请2017年年度股东大会审议；
议案主要内容：为提高公司资金利用率，在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司2018年度拟使用累计不超过人民币1,000万元的自有闲置资金购买低风险保本型理财产品，上述额度在决议有效期内滚动使用。在上述投资额度及范围内，
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授权公司经营层具体实施并签署相关合同文本。
表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。
（十一）审议通过《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》，并将该议案提请2017年年度股东大会审议；
议案主要内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告[2016]63号）的有关规定及公司《募集资金管理制度》，公司董事会编制了《南京波长光电科技股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见公司披露的公告（公告编号：
2018-031）。
表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。
（十二）审议通过《关于召开南京波长光电科技股份有限公司2017
年年度股东大会的议案》；
议案主要：公司拟于2018年5月23日在公司会议室召开2017年年度股东大会，详见公司披露的《南京波长光电科技股份有限公司2017年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-026）。
表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。
三、备查文件
（一）《南京波长光电科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决
议》