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证券代码:831518 证券简称:波长光电 主办券商:华泰联合
南京波长光电科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告
一、会议召开情况
南京波长光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议于2018年4月25日在公司会议室召开。会议通知已于2018年4月13日传达各位董事。
会议由公司董事长黄胜弟先生主持,本次董事会应出席会议的董事5人,实际出席董事5人。监事、高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
经出席会议董事认真审议,以投票方式表决通过了以下议案:
(一)审议通过《公司2017年度总经理工作报告》;
表决结果:同意票为5票,反对票为0票,弃权票为0票。
(二)审议通过《公司2017年度董事会工作报告》,并将该议案提请
2017年年度股东大会审议;
表决结果:同意票为5票,反对票为0票,弃权票为0票。
(三)审议通过《公司2017年年度报告及摘要》,并将该议案提请
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
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2017年年度股东大会审议;
议案主要内容:详见公司披露的《南京波长光电科技股份有限公司2017年年度报告》(公告编号:2018-027)及《南京波长光电科技股份有限公司2017年年度报告摘要》(公告编号:2018-028)。
表决结果:同意票为5票,反对票为0票,弃权票为0票。
(四)审议通过《公司2017年度财务决算报告》,并将该议案提请
2017年年度股东大会审议;
表决结果:同意票为5票,反对票为0票,弃权票为0票。
(五)审议通过《公司2018年度财务预算报告》,并将该议案提请
2017年年度股东大会审议;
表决结果:同意票为5票,反对票为0票,弃权票为0票。
(六)审议通过《公司2017年度利润分配方案》,并将该议案提请
2017年年度股东大会审议;
议案主要内容:根据公司发展战略,为实现公司持续、稳定、健康发展,综合考虑公司目前经营状况、未来发展的资金需求,公司本次拟不进行利润分配。
表决结果:同意票为5票,反对票为0票,弃权票为0票。
(七)审议通过《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》,并
将该议案提请2017年年度股东大会审议;
议案主要内容:公司拟续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构。
表决结果:同意票为5票,反对票为0票,弃权票为0票。
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(八)审议讨论了《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》,
并将该议案提请2017年年度股东大会审议;
议案主要内容:详见公司披露的《南京波长光电科技股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2018-029)。
表决结果:因公司董事黄胜弟、朱敏及吴玉堂为关联董事,按《公司章程》第一百二十二条的规定回避表决后,出席董事会的非关联董事人数不足三人,本次董事会仅就本项议案进行讨论,该议案将直接提交公司2017年年度股东大会审议。
(九)审议讨论了《关于补充确认公司2017年度关联交易的议案》,
并将该议案提请2017年年度股东大会审议;
议案主要内容:详见公司披露的《南京波长光电科技股份有限公司关于补充确认2017年度关联交易的公告》(公告编号:2018-030)。
表决结果:因公司董事黄胜弟、朱敏及吴玉堂为关联董事,按《公司章程》第一百二十二条的规定回避表决后,出席董事会的非关联董事人数不足三人,本次董事会仅就本项议案进行讨论,本议案将直接提交公司2017年年度股东大会审议。
(十)审议通过《关于公司2018年度利用闲置资金购买理财产品的
议案》,并将该议案提请2017年年度股东大会审议;
议案主要内容:为提高公司资金利用率,在不影响公司主营业务正常发展,并确保公司经营需求的前提下,公司2018年度拟使用累计不超过人民币1,000万元的自有闲置资金购买低风险保本型理财产品,上述额度在决议有效期内滚动使用。在上述投资额度及范围内,
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授权公司经营层具体实施并签署相关合同文本。
表决结果:同意票为5票,反对票为0票,弃权票为0票。
(十一)审议通过《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》,并将该议案提请2017年年度股东大会审议;
议案主要内容:根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》(股转系统公告[2016]63号)的有关规定及公司《募集资金管理制度》,公司董事会编制了《南京波长光电科技股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,详见公司披露的公告(公告编号:
2018-031)。
表决结果:同意票为5票,反对票为0票,弃权票为0票。
(十二)审议通过《关于召开南京波长光电科技股份有限公司2017
年年度股东大会的议案》;
议案主要:公司拟于2018年5月23日在公司会议室召开2017年年度股东大会,详见公司披露的《南京波长光电科技股份有限公司2017年年度股东大会通知公告》(公告编号:2018-026)。
表决结果:同意票为5票,反对票为0票,弃权票为0票。
三、备查文件
(一)《南京波长光电科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决
议》