北京易华录信息技术股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会第五次会
议于 2018 年 4 月 25 日(星期三)以现场会议的方式召开,会议在公司十楼会议
室召开,会议通知已于 2018 年 4 月 20 日以专人送达、邮件等方式送达全体监事。
本次会议应出席监事 3 名,实际出席会议监事 3 名,会议由公司监事会主席孙雪
喆女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
经与会的监事充分讨论与审议,会议形成以下决议:
一、关于审议《2018 年第一季度报告全文》的议案
经审查,监事会认为:公司编制的《2018 年第一季度报告全文》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公
司第一季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018 年第一季度报告全文》详见公司在创业板指定信息披露平台巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的披露。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票获得通过。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会
2018 年 4 月 25 日