北京易华录信息技术股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第七次会
议于 2018 年 4 月 25 日(星期三)以现场会议的方式在公司十楼会议室召开,会
议通知已于 2018 年 4 月 20 日以专人送达、邮件等方式送达全体董事和监事。本
次会议应出席董事 9 名,实际出席会议董事 9 名,会议由公司董事长韩建国先生
主持,公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事充分讨论与审议,会议形成以
下决议:
一、关于审议《2018 年第一季度报告全文》的议案
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定,
并根据自身实际情况,完成了 2018 年第一季度报告的编制及审议工作。公司董
事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。《2018 年第一季度报告全文》
详 见 公 司 于 2018 年 4 月 27 日 在 创 业 板 指 定 信 息 披 露 平 台 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的披露。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票获得通过。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会
2018 年 4 月 25 日