广东德豪润达电气股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十
一次会议通知于2018年4月23日以电子邮件的方式发出，并于2018年4月25日以现
场表决的方式举行。现场会议地点为广东省珠海市唐家湾镇金凤路1号公司总部
会议室。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，监事会召集人杨宏先生主持会
议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下事项：
（一）审议通过了《2017年度监事会工作报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案须提交公司2017年度股东大会审议。
（二）审议通过了《2017年度财务决算报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案须提交公司2017年度股东大会审议。
（三）审议通过了公司《2017年年度报告及其摘要》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案须提交公司2017年度股东大会审议。
监事会对2017年年度报告形成专项审核意见如下：经审核，监事会认为董事
会编制和审核广东德豪润达电气股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2017 年 年 度 报 告 》 全 文 刊 登 在 2018 年 4 月 27 日 的 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn上；《2017年年度报告摘要》刊登在2018年4月27日《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
（四）审议通过了《2017年募集资金存放及使用情况专项报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
详见2018年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以
及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。
（五）审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
经认真审核，监事会认为董事会编制的《2017年度内部控制自我评价报告》
客观公允地反映了公司内部控制的实际情况，公司已建立了较为完善的内部控制
制度体系并得到有效执行。
《2017年度公司内部控制自我评价报告》全文刊登在2018年4月27日巨潮资
讯网www.cninfo.com.cn上。
（六）审议通过了《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案须提交公司2017年度股东大会审议。
详见2018年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以
及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于控股股东为公司提供担保暨关联交
易的公告》。
（七）审议通过了《关于预计与诺凯电机2018年度日常关联交易的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案须提交公司2017年度股东大会审议。
详见2018年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以
及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于预计与诺凯电机2018年度日常关联
交易的公告》。
（八）审议通过了《关于预计与雷士欧乐2018年度日常关联交易的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案须提交公司2017年度股东大会审议。
详见2018年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以
及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于预计与雷士欧乐2018年度日常关联
交易的公告》。
（九）审议通过了《关于预计与怡达（香港）光电科技有限公司2018年度日
常关联交易的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案须提交公司2017年度股东大会审议。
详见2018年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以
及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于预计与怡达（香港）光电科技有限
公司2018年度日常关联交易的公告》。
（十）审议通过了《2018年第一季度报告全文及正文》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程及内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深
圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
《 2018 年 第 一 季 度 报 告 全 文 》 刊 登 2018 年 4 月 27 日 的 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn上；《2018年第一季度报告正文》刊登在2018年4月27日《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
三、备查文件
第五届监事会第二十一次会议决议
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十七日
