湖北武昌鱼股份有限公司
第六届第十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任
一、董事会召开情况
（一）湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第十三次董事会
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）公司董秘办于 2018 年 4 月 14 日前采用手机微信及电子邮件等方式向公
司全体董事发出了本次会议的通知及议案。
（三）本次会议于 2018 年 4 月 25 日上午 10 点在公司会议室以现场会议方式召
开。
（四）本次会议应出席董事 7 名，实际参加董事 7 名。
（五）本次会议由公司董事长高士庆先生主持。
二、董事会审议及表决结果
本次会议以签字表决的方式审议通过了如下议案：
(一)与会董事一致通过了《公司 2017 年度董事会工作报告》，并决定将此项议
案提请公司 2017 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
(二)与会董事一致通过了《公司 2017 年度财务决算报告》，并决定将此项议案
提请公司 2017 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
(三)与会董事一致通过了《公司 2017 年度利润分配预案》，并决定将此项议案
提请公司 2017 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
(四)与会董事一致通过了《公司 2017 年年度报告全文及其摘要》，并决定将此
项 议 案 提 请 公 司 2017 年 年 度 股 东 大 会 审 议 。 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
(五)与会董事一致通过了公司《关于独立董事 2017 年年度述职报告的议案》。
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
(六)与会董事一致通过了《关于公司 2017 年年度审计报告强调事项段所涉及事
项的专项说明》。
针对审计意见中的强调事项，说明如下：
公司董事会认为此强调事项的信息符合法律、法规的各项规定，对该项事项的
会计政策选用恰当，会计估计合理，反映了财务报表的公允性、真实性及完整性。
表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
(七)与会董事一致通过了《关于续聘会计师事务并确定其报酬的议案》。
同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度公司审计中介机
构。确定其 2017 年年度审计费用总额为 70 万元（含季度报告及中期报告预审费用），
并决定将此项议案提请 2017 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
(八)与会董事一致通过了关于修改《公司章程》的议案， 并决定将此项议案
提请 2017 年年度股东大会审议。修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn
表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
(九)与会董事一致通过了《关于公司董事会换届选举的议案》（简历附后）， 并
决定将此项议案提请 2017 年年度股东大会审议。
决定组建第七届董事会，其候选人名单如下：
董事会由七人组成，其中独立董事三人。
非独立董事候选人：高士庆、樊国红、许轼、李成
独立董事候选人：章晓雪、余水清、刘伟
董事候选人高士庆、李成为公司大股东委派；樊国红、许轼为上市公司委派。
独立董事候选人章晓雪、余水清、刘伟与本公司或本公司的主要股东及实际控
制人不存在关联关系，3 人均未取得独立董事资格证，均承诺将积极参加上海交易
所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得上海证券交易所认可的独立董事资格
证书。
提名委员会全体成员认为:高士庆、樊国红、许轼、李成、章晓雪、余水清、
刘伟等七人，符合《公司法》、《公司章程》及《上市交易规则》中要求的条件，
能够担任公司董事，同意将其作为公司第七届董事会的董事候选人。章晓雪、余水
清、刘伟具备担任独立董事的资格和条件，同意将其作为公司第七届董事会独立董
事候选人。
独立董事郭景春、杨华、彭生为本次董事会候选人发表独立意见:认为本次换届
的董事候选人高士庆、樊国红、许轼、李成、章晓雪、余水清、刘伟等七人，符合
《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》中要求的条件，能够
担任公司董事。独立董事候选人具备担任独立董事的资格和条件。
表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
(十) 与会董事一致通过了《公司 2018 年第一季度报告全文及其摘要》详见上
海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
(十一)与会董事一致通过了《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。
表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
三、上网公告附件
1、湖北武昌鱼股份有限公司第六届第十三次董事会决议；
2、公司 2017 年年度报告全文及其摘要；
3、公司独立董事 2017 年年度述职报告；
4、修改后的《公司章程》；
5、独立董事参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺；
6、公司 2018 年第一季度报告全文及摘要；
7、独立董事候选人声明；
8、独立董事提名人声明；
9、独立董事有关于董事会候选人的独立董事意见。
特此公告
湖北武昌鱼股份有限公司董事会
二 0 一八年四月二十五日
附件
湖北武昌鱼股份有限公司
第七届董事会董事候选人简历
姓 名 董事候选人简历
高士庆，男，1958 年 9 月 29 日出生，本科。
1983-1992 年，任北京无线电仪器二厂设计所工程师；
1992-1997 年，先后任深圳龙霭科技实业有限公司副总经理、总经理；
高士庆
1997-2002 年，任北京新系统技术发展有限公司副总经理；
2002 年至今，任北京中地房地产开发有限公司总经理
2011 年 9 月至今，任湖北武昌鱼股份有限公司董事长
樊国红，男，1962 年 2 月出生，研究生，工程师，中共党员。
1980-1992 年，任北京无线电仪器二厂计量仪表科科长；
1992-1998 年，任北京华普科技企业有限公司部门经理；
樊国红 1998 至 2009 年 9 月，任北京朝阳物业管理有限公司总经理；
2005 年 8 月至 2011 年 8 月，先后任湖北武昌鱼股份有限公司监事、副总经
理；
2011 年 9 月至今，任湖北武昌鱼股份有限公司董事、总经理。
许轼，男，1976 年 5 月出生，本科，中共党员，高级经营师、国际注册高级
内部审计师，具有证券从业资格、期货从业资格以及会计从业资格。
于 2002 年取得上海证券交易所颁发的第 21 期董事会秘书培训合格证书；
1999 年至 2011 年 8 月，先后任湖北武昌鱼股份有限公司办公室职员、证券
许 轼 事务代表、投资发展部经理；
2011 年 9 月至 2014 年 9 月，任湖北武昌鱼股份有限公司董事会秘书、副总
经理。
2014 年 9 月至今，任湖北武昌鱼股份有限公司董事、董事会秘书、常务副总
经理。
李成，男，1959 年 5 月出生，研究生，工程师
1977 年 1 月至 1980 年 1 月，39879 部队战士；
1980 年 6 月至 1992 年 1 月，先后任北京无线电仪器二厂工人、干部；
1992 年 2 月至 2009 年 9 月，任北京华普产业集团有限公司干部；
李 成 2009 年 9 月至 2011 年 8 月任北京朝阳物业管理有限公司总经理；
2011 年 9 月至 2014 年 6 月先后任贵州黔锦矿业有限公司总经理、董事长、
法定代表人；
2014 年 7 月至今，就职于北京华普产业集团有限公司；
2011 年 9 月至今，任湖北武昌鱼股份有限公司董事。
独立董事候选人简历
章晓雪 女，1957 年 3 月出生 中共党员 在职研究生学历 高级会计师、注
册税务师
退休前任北京人民艺术剧院计财处处长。
1976 年 7 月参加工作；
章晓雪
1981 年开始从事会计工作，从业 30 多年，先后担任过多种财务岗位的工作
成本核算，总账会计，资产管理。先后任职于北京纺织控股集团、北京人民艺术
剧院；
2002 年至 2014 年任北京人民艺术剧院 职务 处长
余水清 余水清 女 1968 年 10 月出生，法学硕士，律师
1991/08--1993/06 新疆石油教育学院 心理教研室 教师；
1994/01--1998/08 北京泛太科技发展有限公司（中外合资，房地产项目公
司）行政主管；
2001/03--2002/03 北京聚科投资管理有限公司 法律管理部 经理；
2002/03--至今 先后在北京市中济律师事务所、北京市东清律师事务所、
北京市保利威律师事务所任 专职执业律师。
刘伟 男 1970 年 3 月出生，经济学 本科，经济师、股权私募基金从业资格
1988.6-1996.06 中国农业银行湖北省信托投资公司鄂州办事处，历任出纳，
记账会计，主管会计、办公室副主任、综合办公室主任等职;
1996.07-2006.12，湖北省鄂州市农村信用联社营业部，鄂城区农村信用联社
先后任副主任、常务副主任、理事长兼主任；
刘伟 2007.01-2008.09 英国达高瑞投资有限公司北京代表处总经理；
2008.10-2014.08 北京华泽天地国际投资咨询有限公司总经理；
2014.10-2015.05 北京瑞宝鼎国际投资担保有限公司业务总监；
2015.06-2017.12 上海福盈集团副总裁兼上海普惠宜居商务咨询有限公司
总经理；
2018.01 至今，北京华泽天地资产管理有限公司 总裁 。
