证券代码:600275 证券简称：*ST 昌鱼 编号：临 2018- 013 号
湖北武昌鱼股份有限公司
第六届第十三次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任
一、 监事会会议召开情况
（一）湖北武昌鱼股份有限公司第六届第十三次监事会会议（以下简称“本
次会议”）的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议
合法有效。
（二）公司董秘办于 2018 年 4 月 14 日前采用手机微信及电子邮件等方式向
公司全体监事发出了本次会议的通知及议案。
（三）本次会议于 2018 年 4 月 25 日上午 10 点在公司会议室以现场会议方
式召开。
（四）本次会议应出席监事 3 名，实际参加监事 3 名。
（五）本次会议由公司监事会主席国治维先生主持。
二、监事会会议审议情况
本次会议以签字表决的方式审议通过了如下议案：
（一）全体监事一致通过《公司 2017 年度监事会工作报告的议案》，并决定
将此项议案提请公司 2018 年度股东大会年会审议。
同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
（二）全体监事一致通过《公司 2017 年度财务决算报告的议案》，并决定将
此项议案提请公司 2018 年度股东大会年会审议。
同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
（三）全体监事一致通过《关于公司 2017 年年度审计报告强调事项段所涉
及事项的专项说明》
公司监事会认为：
此强调事项符合法律、法规的各项规定，对该项事项的会计政策选用恰当，
会计估计合理，反映了财务报表的公允性、真实性及完整性。
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同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
（四）全体监事一致通过《公司 2017 年年度报告全文及其摘要》，并决定将
此项议案提请公司 2018 年度股东大会年会审议。
同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
（五）与会监事一致通过了《关于审议公司 2018 年第一季度报告全文及摘
要的议案》，同时发表如下审核意见：
1、公司 2018 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2018 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所
的各项规定，所包含的信息真实的反映出公司当年的经营管理和财务状况等事
项；
3、在提出本意见前，没有发现参与公司 2018 年第一季度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
（六）与会监事一致通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
同意公司第七届监事会由三人组成，其中职工监事一人，国治维、詹健作
为第七届监事会候选人，汪慧红由公司职工代表大会选举作为职工监事直接进入
公司第七届监事会（以上人员简历附后），并决定将此项议案提请 2018 年度股东
大会年会审议。
同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
三、上网公告附件
1、公司职工代表大会决议
特此公告
湖北武昌鱼股份有限公司监事会
二 0 一八年四月二十五日
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附：
第七届监事会监事候选人简历
姓 名 监事候选人简历
国治维 男 1948 年 7 月出生 本科。
1968.10-1973.10 北京房山煤矿工人；
1973.10-1987.2 先后任北京有色工业公司工人、干部、教师；
国治维 1987.2-1995.10 任中国外贸金融租赁有限公司干部；
1995.10-2002.6 任北京华普产业集团有限公司总裁助理；
2002.6 月至今，任北京华普国际大厦总经理；
2011.09 至今，任湖北武昌鱼股份有限公司监事。
詹健，男，1963 年 9 月出生，中共党员，高中学历。
1992-1998 年，任北京华普产业集团职员；
詹健 1998 至今，任北京中地房地产开发有限公司总经理助理；
2005 年 8 月至 2011 年 8 月，任湖北武昌鱼股份有限公司董事；
2011 年 9 月至今，任湖北武昌鱼股份有限公司监事。
汪慧红，女，1975 年 7 月出生，大专，会计专业。
1995.09—2003.10 任江西省宜春齿轮厂绘图员；
2003.11—2004.08 任北京海桥世纪汽车装饰有限公司行政主管/财务；
2004.11—2009.08 任北京国华源教育咨询有限公司行政人事主管/财务；
汪慧红
2009.9— 2012.12 任北京泰时源科技有限公司人事主管/财务出纳；
2013.01 至 2018.01 任湖北武昌鱼股份有限公司北京办事处 财务出纳；
2013.11 至今，任湖北武昌鱼股份有限公司职工监事；
2018.02 至今 任湖北武昌鱼股份有限公司北京办事处 财务会计。
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