安徽舜禹水务股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2018年4月16日，电话通知。
2、会议召开时间：2018年4月26日
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场
5、会议召集人：董事长邓帮武
6、会议主持人：董事长邓帮武
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议从召集到议案审议等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二） 会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共6人, 实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共6人，缺席本次董事会决议的董事共0人。
二、议案审议情况
公告编号：2018-037
（一） 审议通过《关于安徽舜禹水务股份有限公司2018年第一季
度报告的议案》
1、议案内容
具体内容详见公司于2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《安徽舜禹水务股份有限公司2018年第一季度报告》（公告编号：2018-036）。
2、议案表决结果：
同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况：
该议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《安徽舜禹水务股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
特此公告。
安徽舜禹水务股份有限公司
董事会2018年4月26日