证券代码:832278 证券简称:鹿得医疗 主办券商:联储证券
江苏鹿得医疗电子股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年4月16日,邮件及电话。
2、会议召开时间:2018年4月26日
3、会议召开地点:南通工厂三楼会议室、上海办公室会议室
4、会议召开方式:现场及电话连线
5、会议主持人:监事会主席徐彦峰
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议召开、召集、议案审议程序等方面均符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关法律规定。
(二) 会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会决议的监事共0人。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》