湖北久之洋红外系统股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十次会议通知已于 2018 年 4 月 13 日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发
出，会议于 2018 年 4 月 25 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。
本次会议应到董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中现场出席会议的董事
5 人，董事孙秀荣以通讯表决的方式出席了会议，独立董事张布克、王永新委托
独立董事王延章代为表决。会议由董事长王振华先生主持，公司全体监事、高级
管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和
《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过《关于公司<2018 年第一季度报告>的议案》
经审议，董事会同意公司《2018 年第一季度报告》，认为报告客观真实地反
映了公司 2018 年第一季度的财务状况、经营成果和现金流情况，报告内容符合
法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公
司《2018 年第一季度报告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《湖北久之洋红外系统股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》
特此公告。
湖北久之洋红外系统股份有限公司
董 事 会
2018 年 4 月 27 日
