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证券代码：400012 证券简称：粤金曼5 公告编号：2018-005
广东金曼集团股份有限公司独立董事对第六届董事
会第二十三次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 和本公司章程等有关规定，作为公司独立董事，对公司召开的第六届董事会第二十三次会议相关议案进行了认真的事前核查，认为：
一、《2017年度利润分配预案》
基于公司目前经营的实际需要, 亦为公司发展以及股东利益的长远考虑，公司2017年度的利润分配预案为：不派发现金、不送股也不以资本公积金转增股本，未分配利润转入以后年度。公司 2017年度分配预案符合《公司章程》和相关文件的规定，符合公司实际，未损害股东利益。因此，我们同意上述方案。
二、《续聘2018年年度公司审计机构的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货相关业务审计从业资格，拥有较为丰富的上市公司执业经验，且为公司提供了2017年的审计服务，对公司经营状况、治理结构较为熟悉，较好地完成了公司委托的各项工作，能够继续胜任公司的审计工作。因此，我们同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
独立董事签名： 黄健 汪洪生
齐文喆 刘四委
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广东金曼集团股份有限公司2018 年 4 月 25 日