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证券代码：400012 证券简称：粤金曼5 公告编号：2018-004
广东金曼集团股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
广东金曼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2018年4月25日在公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席会议3人。会议由监事会主席陈森桂主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况：
会议以投票表决方式审议通过如下议案：
（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》；
同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
（二）审议通过《2017年年度报告》；
同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
公司监事会对公司《2017年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
1.年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内 部管理制度的各项规定；
2.年度报告的内容和格式根据中国证监会颁布的《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式 （2015 年修订）》正文部分相关内容进行编制，未发现公司2017 年 年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017
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年年度报 告基本上真实地反映出公司 2017 年度的经营成果和财务状况；
3.提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保 密规定的行为。此外，全体监事会成员还列席了公司第六届董事会第二十三次会议，依法履行了监事的职责。
（三）审议通过《2017年度利润分配预案》；
2017年度不派发现金、不送股，也不以资本公积金转增股本，未分配利润转入以后年度。同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。
（四）审议通过《2018年第一季度报告》；
同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
三、 备查文件
第六届监事会第八次会议决议；
2017年度监事会工作报告；
2017年年度报告；
2018年度利润分配预案；
2018年第一季度报告。
特此公告。广东金曼集团股份有限公司
监事会
2018年4月 26日