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证券代码：400012 证券简称：粤金曼5 公告编号：2018-003
广东金曼集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
广东金曼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2018年4月25日在公司会议室召开。公司现有董事 7 人，实际出席会议 7 人，会议由张旭强董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况：
会议以投票表决方式审议通过如下议案：
（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。
(二）审议通过《2017年年度报告》,并提交股东大会审议；同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。
（三）审议通过《2017年度总经理工作报告》；
同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。
（四）审议通过《2017年度利润分配预案》，并提交股东大会审议； 2017年度不派发现金、不送股，也不以资本公积金转增股本，未分配利润转入以后年度。同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。
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（五）审议通过《2017年度独立董事述职报告》，并提交股东大会审议；同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。
（六）审议通过《续聘 2018年年度公司审计机构的议案》，并提交股东大会审议； 同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，年度审计费用不超过60万元人民币。同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。
（七）审议通过《公司2018年第一季度报告》；
同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。
三、 备查文件
第六届董事会第二十三次会议决议；
2017年度董事会工作报告；
2017年年度报告；2017年度总经理工作报告；2017年度利润分配预案；2017年度独立董事述职报告；
2018年第一季度报告。
特此公告。
广东金曼集团股份有限公司
董事会
2018年4月26日