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中国石化中原油气高新股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第八次会议于2004年3月25日在公司第一会议室举行。会议由公司董事长刘恩学先生主持。公司董事会共13名董事，出席会议的有刘恩学、金毓荪、杨沛霆、曾凡焯、文宗瑜、王春江、佗文汉、刘一江、冯建辉、蒋永富、李洪海，独立董事郭尚平委托独立董事金毓荪代为出席会议并行使表决权,董事刘岩委托董事李洪海代为出席会议并行使表决权；公司监事会7名监事有5名列席了会议，会议合法有效。
本次会议，公司董事、监事认真学习了国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》。
公司第二届董事会第八次会议一致通过了如下决议：
1、审议通过了2003年年度报告及摘要。
2、审议通过了2003年度董事会工作报告。
3、审议通过了2003年度经理工作报告。
4、审议通过了2003年度财务决算报告。
5、审议通过了计提资产减值准备的报告。
根据公司《财务管理制度》的有关规定，2003年末需计提各项资产减值准备如下：
(1)坏帐准备
2003年底应收账款（含其他应收款）余额为15832.34万元,应计提坏帐准备1922.25万元,前期已提坏帐准备2657.92万元，本期实际冲回735.67万元。
(2)短期投资跌价准备
按2003年12月31日当天收盘价计提国债短期投资跌价准备789.02万元。
(3)长期投资减值准备
公司投资于南方证券4950万元，根据目前取得南方证券公司的经营情况和公司所占的股份计提减值准备2724.35万元。
(4)存货跌价准备
经过认真的清查、核实，技术部门鉴定，存货不存在跌价准备。
(5)固定资产减值准备
经公司资产部门对所有油气水井进行清查，技术部门鉴定，公司共有10口井连续三年无天然气产出，已经不能再给公司带来未来经济利益，按其期末净值5185.73万元全额计提减值准备，不再计提折旧。
(6)在建工程减值准备
经公司资产部门清查、技术部门鉴定，公司在建工程不存在减值准备。
(7)无形资产减值准备
经公司清查无形资产不存在减值准备。
(8)委托借款减值准备
公司无委托贷款，不存在减值准备。
以上各项减值影响公司利润7963.43万元。
6、审议通过了核销资产减值准备的报告。
7、审议通过了关于注气压缩机关联交易的议案。
内容详见关联交易公告。
8、审议通过了2003年投资完成情况的议案。
9、审议通过了2004年投资计划的议案。
2004年度计划安排投资66619万元。其中，油气田开发工程61243万元，油气田系统工程3776万元，计算机工程450万元，非安装设备购置800万元, 安全环保工程150万元，其它200万元。
10、审议通过了2003年利润分配的议案。
经北京中洲光华会计师事务所有限公司审计，公司2003年度实现净利润52165万元。根据《公司章程》的有关规定，按10%提取法定公积金5216.5万元，按10%提取法定公益金5216.5万元后，尚余未分配利润41732万元，加上年度结转未分配利润105256.8万元，本年度实际可供股东分配的利润为146989万元。董事会提议，以2003年末股份总数8.7465亿股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2元（含税），共计派发现金红利17493万元；尚余129496万元，结转下年度分配。本议案需提交2003年度股东年会审议通过后实施。
11、审议通过了续聘会计师事务所的议案。
公司继续聘任北京中洲光华会计师事务所有限公司作为公司2004年度的审计机构，年审计费20万元，该所为公司审计所发生的差旅费自行承担。
12、审议通过了2004年责任目标考核办法。
13、审议通过了投资者关系管理办法(详见巨潮资讯网公司公告)。
14、审议通过了信息披露管理办法(详见巨潮资讯网公司公告)。
15、审议通过了关于召开2003年度股东年会的议案。
上述第二、四、七、九、十、十一项议案需提交2003年度股东年会审议通过。
特此公告。
中国石化中原油气高新股份有限公司董事会
二○○四年三月二十五日
