证券代码：400008/420008 证券简称：水仙A5/B5 主办券商：申万宏源
上海水仙电器股份有限公司2017年年度股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
会议通知于会议召开前20天以书面形式发出, 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
| 开始时间：2018年5月22日下午14：00 |
| 结束时间：2018年5月22日下午16：00 |
| 投票最后截止时间为 2018 年5月22日 16:00 |
(五)会议召开方式
本次会议采用通讯方式召开。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月11日，本次股东大会的股权登记日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体 A、B 股股东(含未确权股东，在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)。并可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
3、本公司聘请的律师
(七)会议地点：公司会议室
二、会议审议事项
1、《2017年董事会工作报告》； (见附件一）
2、《2017年监事会工作报告》；（见附件二）
3、《2017年度财务决算报告》；（见附件三）
4、《2018年度财务预算报告》；（见附件四）
5、《2017年年度报告》；（见2018年4月26日全国中小企业
股份转让系统信息披露平台）
6、《2016年度利润分配方案》； （见附件五）
7、《2018年第一季度报》（见2018年4月26日全国中小企业股份转让系统信息披露平台）
8、《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》议案内容详见2018年4月26日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第九届董事会第四次会议决议公告》(2018-001)、《关于预计2018年度公司日常性关联交易的公告》(2018-006)。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(二)登记时间:
2018年5月17日前（含该日）
(三)登记地点:
四、其他
(一)会议联系方式
上海市汶水路8号
以信函、传真、快递或其它方式办理登记手续
1、自然人股东本人身份证复印件、股东账户卡复印件；2、由代理人代表个人股东参加本次会议的，应附委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件、股东账户卡和代理人身份证复印件；3、法人股东参加本次会议的，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡复印件。
(二)会议费用：与会股东费用自理
(三)临时提案
五、备查文件目录
（一）《上海水仙电器股份有限公司第九届董事会第四次会议决议》。
特此公告。
上海水仙电器股份有限公司
董事会2018年4月26日
联系地址：上海市汶水路8号邮政编码：200072联 系 人：刘珏联系电话：（021）56651410临时提案请于本次会议召开10日前提出
附件一：
上海水仙电器股份有限公司2017年度股东大会议案之一
上海水仙电器股份有限公司2017年度董事会工作报告
一、生产经营情况：
2017年公司经营业务正常展开，目前公司的主要工作是做好物业管理和服务工作，主要是对上海轻工控股（集团）公司全权委托的房产进行管理。报告期内，公司实现营业收入31,289,829.19元，较上年同期下降62.65% ；利润总额-230.80元，较上年同期下降100%；归属于母公司所有者的净利润为32,262.35元，较上年同期下降99.73%。
二、董事会会议情况及审议内容：
2017年公司共召开五次董事会，审议通过公司各定期报告及第九届董事会换届改选及公司变更主办券商等相关议案，会议召开时间及审议事项列表如下：
| 类型 | 届次 | 召开时间 | 审议事项 | |
| 董事会 | 1 | 八届二十次 | 2017年2月21日 | 《将<上海水仙电器股份有限公司2017年度拟发生的日常性关联交易的议案>递交2017年第二次临时股东大会的议案》 |
| 2 | 八届二十一次 | 2017年4月26日 | 《2016年度董事会工作报告》；《2016年度经营情况和2017年度工作要点》；《2016年度财务决算报告》；《2017年度财务预算报告》；《2016年年度报告及其摘要》；《2017年第一季度报告》；《2016年度利润分配预案》；审议通过《上海水仙电器股份有限公司第九届董事会换届改选的议案》，并提交股东大会审议；《关于召开公司2016年年度股东大会》的通知 | |
| 3 | 九届一次 | 2017年6月20日 | 《选举董事长的议案》；《选举副董事长的议案》；《聘任公司总经理的议案》；《聘任公司副总经理兼总会计师的议案》； 《聘任公司董事会秘书的议案》。 |
| 4 | 九届二次 | 2017年8月25日 | 《2017年半年度报告及其摘要》；审议通过《关于公司与东兴证券股份有限公司签署<关于终止《持续督导协议》的协议书>的议案》,并提交股东大会审议；审议通过《关于公司与申万宏源证券有限公司根据全国中小企业股份转让系统对变更主办券商的要求签署相关协议的议案》,并提交股东大会审议；审议通过《关于公司变更主办券商的说明》，并提交股东大会审议；《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更主办券商涉及相有关事项的议案》；《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》。 |
| 5 | 九届三次 | 2017年10月30日 | 《2017年第三季度报告》。 |
三、股东大会情况：
公司于2017年6月16日召开2016年度股东大会，2017年共召开三次临时股东大会，通过公司《2016年年度报告》及第九届董事会换届改选及公司变更主办券商等相关议案，会议召开时间及审议事项列表如下：
| 类型 | 届次 | 召开时间 | 审议事项 | |
| 股东大会 | 1 | 2017年第一次临时股东大会 | 2017年1月12日 | 《关于调整公司部分监事的议案》 |
| 2 | 2017年第二次临时股东大会 | 2017年3月31日 | 《上海水仙电器股份有限公司 2017 年度拟发生的日常性关联交易的议案》 | |
| 3 | 2016年年度股东大会 | 2017年6月16日 | 《2016年度董事会工作报告》；《2016年度监事会工作报告》；《2016年度财务决算报告》；《2017年度财务预算报告》；《2016年年度报告》；《2016年度利润分配预案》；《上海水仙电器股份有限公司第九届董事会换届改选的议案》；《上海水仙电器股份有限公司第九届监事会换届改选的议案》 |
| 4 | 2017年第二次临时股东大会 | 2017年6月26日 | 《关于公司与东兴股份有限公司签署〈关于终止《持续督导协议》等相关协议书〉的议案》；《关于公司与申万宏源证券有限公司根据全国中小企业股份转让系统对变更主办券商的要求签署相关协议的议案》；《关于公司变更主办券商的说明》；《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更主办券商涉及的相关事项的议案》； |
四、日常工作
1、通过全国中小企业股份转让系统信息披露平台，及时发布公司的季报、中报、年度报告、警示性公告及董、监事会决议公告等定期公告和临时公告。
2、听取公司经营班子的工作汇报并检查其成效，要求做好房屋出租、安全管理、物业服务及园区基础设施必要的维修改造等各项工作。报告期内，园区房屋出租率99%，租金收缴率100%。要求物业管理方定期对园区入驻企业的生产经营进行安全巡查，确保园区的安全。
3、公司股票自2015年6月23日开市起因公司筹划重大资产重组暂停转让，后因公司第一、第二大股东拟以公开挂牌方式转让所持有全部股权而延长暂定转让，在第一、第二股东终止股权转让后于2017年5月19日开市起恢复转让。董事会针对公司股票恢复交易后可能面临的局面，指导公司经营班子未雨绸缪制定应对方案，公司平稳渡过股票复牌阶段。
4、做好对子公司的监督、管理工作。子公司上海水仙进出口有限公司报告期内完成出口创汇396.72万美元，去年同期完成370.31万美元，同比上升
20.41%；实现营业收入2,671.06万元，同比下降66.34%；营业利润-32.10万元，同比下降101.62%；净利润-32.49万元，同比下降101.64%
上海水仙电器股份有限公司董事会2018-04-25
附件二：
上海水仙电器股份有限公司2017年度股东大会议案之二
上海水仙电器股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的各项职责，对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行职务情况等进行了监督和检查，促进公司持续、健康发展。以求真务实，最大限度地维护股东权益，注重监督与服务并重，坚持履行监事会的职能。现将监事会主要工作报告如下：
一、按照《公司法》、《公司章程》的有关规定， 2017年度公司召开了三次监事会会议，会议召开时间及审议事项列表如下：
| 类型 | 届次 | 召开时间 | 审议事项 | |
| 监事会 | 1 | 八届六次 | 2017年4月26日 | 《2016年度监事会工作报告》；《2016年年度报告及其摘要》；《2016年度财务决算报告》；《2017年度财务预算报告》；《2016年度利润分配预案》；《2017年第一季度报告》；审议通过公司《第九届监事会换届改选的议案》；并提交股东大会 |
| 审议； | |||
| 2 | 九届一次 | 2017年6月20日 | 《选举监事长的议案》；《选举副监事长的议案》；《选举副监事长的议案》； |
| 3 | 九届二次 | 2017年8月25日 | 《2017年半年度报告及其摘要》 |
二、公司监事会在报告期内，根据《公司章程》及相应的法律法规，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督和检查。公司监事会认为董事会各项决策程序合法，未损害公司和股东的利益，无违反法律、法规的行为。
三、监事会成员参与董事会会议对公司编制和披露的年报、中报、监事会报告进行审议，并在董事会会议上就公司的经营情况、盘活存量资产的运作等提出建议和意见。
监事会认为：公司2017年度能依法规范运作，公司董事、经理在执行公司职务时，能遵守《公司法》等国家各项法律法规和《公司章程》的规定，依法组织公司的资产经营，能维护股东的利益和公司的合法权益。年度内，未发现公司董事、经理及其他高级管理人员有违反法律法规、《公司章程》及损害公司、股东利益的行为。公司的所有关联交易都是在关联双方平等互利的基础上进行正常的商业行为，没有损害公司、股东的利益。 监事会在新的一年中，将继续按照《公司法》和《公司章程》赋
予的职能，加强自身建设，积累有效监督的经验，紧紧围绕公司资产重组运作、股东权益，探索有效监督的途径，并加强对公司重大决策程序和股东大会决议执行情况的监督，不断提高工作质量和效果，切实履行监督职能。监事会对董事会同意中汇会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告所涉及事项的说明，表示同意。
上海水仙电器股份有限公司
监事会二 〇一八年四月二十五日
附件三：
上海水仙电器股份有限公司2017年度股东大会议案之三
上海水仙电器股份有限公司
2017年度财务决算报告
2017年度公司经营状况如下：
一.营业收入、营业成本、营业税金及附加、期间费用
1、2017年度公司实现营业收入3,128.98万元，比上年同期的8,376.43万元下降62.65%，主要是子公司停止汽车贸易业务及汽车会展业务所致。
2、2017年度公司营业成本为2,716.45万元比上年同期的5,859.86万元下降53.64%，主要是子公司停止汽车贸易业务及汽车会展业务使营业成本相应下降。
3、2017年度营业税金及附加为5.56万元比上年同期的72.66万元下降92.35%,主要是子公司停止汽车贸易业务及汽车会展业务所致。
4、2017年度公司营业费用（子公司）48.36万元比上年同期的57.99万元下降16.61%,主要是子公司节流相关费用所致。
5、2017年度公司管理费用为364.96万元（其中母公司为285.17万元,子公司为79.79万）比上年同期的466.12万元下降21.7%。主要是母公司法律事务,修理费用的减少所致。
2017年度母公司现金流支出为364.09万元比2017年预算的422.15万元下降13.74%。比上年同期现金流支出443.66万元下降17.92%（详见2017年度决表3）。
6、2017年度公司财务费用为-20.1万元，比上年同期的56.31万元下降135.7%。主要
是子公司汇兑收益增加所致。
7、2017年子公司计提坏账准备9.78万元。
8、2017年未发生投资收益事项。
二、营业利润、营业外收入、营业外支出
1、2017年度合并后的营业利润为3.97万元比上年同期的1,857.62万元下降99.79%。主要是子公司停止汽车贸易业务及汽车会展业务所致。
2、2017年度公司营业外支出3.99万元，比上年同期的10.83万元下降63.29%。主要是上年度母公司处置霍山路房屋损失所致。
三、利润总额和净利润
1、2017年度合并后实现利润总额为-0.02万元比上年同期的1,846.75万元下降100%主要是子公司停止汽车贸易业务及汽车会展业务所致。(详见2017年度决表4)
2、2017年度公司未发生所得税费用。
3．2017年度少数股东权益为-3.24万元
4、2017年度归属于母公司所有者的净利润为3.22万元，综述以上原因比上年同期1,178.25万元下降99.73%。
以上报告，请各位股东审议。
上海水仙电器股份有限公司
董事会
2018年4月25日
附件四：
上海水仙电器股份有限公司2017年度股东大会议案之四
上海水仙电器股份有限公司
2018年度财务预算报告
1.公司预计年度实现营业收入为2,620万元（其中：母公司租赁收入390万元，子公司外贸业务2,230万元，见预表3）。
2.公司预计年度营业成本为2,166万元（其中：母公司物业管理成本66万元，子公司外贸业务成本2,100万元，见预表3）。
3.营业税金及附加税6万元(母公司，见预表3)
4.公司预计年度营业费用为50万元（子公司，见预表3）
5.公司预计年度管理费用为452.36万元，其中：母公司为372.36万元,子公司为80万元。（见预表3）。
6. 母公司预计实际现金流支出为442.2万元（见预表2）。
7.公司预计年度产生财务费用为-9.6万元，其中：母公司为0.4万元，子公司为-10万元。（见预表3）
8.公司预计年度实现营业利润为-44.76万元，其中：母公司为-54.76万元，子公司为
10万元，（见预表3）。
9.公司预计年度实现利润总额为-44.76万元，其中:母公司为-54.76万元，子公司为
10万元（见预表3）。
10.公司预计年度所得税费用为2.5万元，其中:母公司为零，子公司为2.5万元（见预表3）。
11.公司预计年度实现净利润为-47.26万元，其中:母公司-54.76万元子公司为7.5万元(见预表3）。
12.少数股东权益为0.75万元。
13．归属于母公司所有者的净利润为-48.01万元。
以上报告，请各位股东审议。
上海水仙电器股份有限公司董事会
2018年4月25日
附件五：
上海水仙电器股份有限公司2017年度股东大会议案之五
上海水仙电器股份有限公司
2017年度利润分配方案
各位股东：
2017年度归属于母公司所有者的净利润为32,262.35元，上年度未分配利润为-616,389,222.22元，公司2017年度可供分配利润为-616,356,959.87元。为此，公司2017年度不分配股利，也不进行资本公积转增股本。
请各位股东审议
上海水仙电器股份有限公司董事会
2018年4月25日
附件六：
上海水仙电器股份有限公司2017年年度股东大会通讯表决票
股东名称：
股东账号：
持股数量（股）：
身份证号：
表决结果
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 弃权 | 反对 |
| 1 | 《2017年董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《2017年监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《2017年度财务决算报告》 | |||
| 4 | 《2018年度财务预算报告》 | |||
| 5 | 《2017年年度报告》 | |||
| 6 | 《2018年第一季度报》 |
| 7 | 《2017年度利润分配预案》 | |||
| 8 | 《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》 |
说明：
1、请就表决内容表示"同意"、"反对"或"弃权"，并在相应栏内画"√"，同一议案只能表示一项意见，否则表决票无效；
2、填写内容必须如实、完整、清楚，否则表决票无效；
3、本表决票可复印或按此格式打印。
4、本表决票由股东签字或盖章方为有效。
附件七：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席 2018 年 5月 22日召开的上海水仙电器股份有限公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 股东代码：
持股数（股）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2018 年 月 日