深圳市盐田港股份有限公司 第七届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盐田港股份有限公司第七届董事会临时会议于 2018 年 4 月 26 日(星期四)上午以通讯方式召开,本次会议于 2018 年 4 月 24 日以书面 文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应出席董事 9 名,亲自 出席董事 9 名。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券 交易所股票上市规则》的有关规定,现将会议审议通过的有关事项公告如 下: 一、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了关于公司 2018 年第 一季度报告的议案。 二、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了关于聘任公司审计 风险控制与审计部部长的议案。 三、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了关于推荐公司部分 控、参股公司外派高级管理人员、财务负责人的议案。 特此公告。 深圳市盐田港股份有限公司董事会 2018 年 4 月 27 日
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公告日期:2018-04-27 |
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附件:公告原文 |
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