股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2018–015
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日在
公司三楼会议室召开了公司第五届监事会第十三次会议。公司于2018年4月13日
以专人送达及电子邮件、传真等形式通知了全体监事，出席本次监事会会议的应
到监事为3人，实到人数3人。董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议
由监事会主席杨启中先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、会议内容
均符合《公司法》和《公司章程》的要求。
出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
一、审议关于《2017 年年度报告及摘要》的议案；
经审核监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审议结果： 3 票赞成；0 票反对； 0 票弃权；一致通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
二、审议关于《2017 年度监事会工作报告》的议案；
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
2017 年度监事会工作报告》。
审议结果： 3 票赞成；0 票反对； 0 票弃权；一致通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
三、审议关于《2017 年度审计报告》的议案；
审议结果： 3 票赞成；0 票反对； 0 票弃权；一致通过。
四、审议关于《2017 年度财务决算暨 2018 年度预算报告》的议案；
审议结果： 3 票赞成；0 票反对； 0 票弃权；一致通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
五、审议关于《2017 年度利润分配预案》的议案；
监事会认为公司《2017 年度利润分配预案》符合相关法律法规和《公司章程》
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及《未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》的相关规定。该方案有利于公司
长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。
审议结果： 3 票赞成；0 票反对； 0 票弃权；一致通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
六、审议关于《募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告》的议案；
审议结果： 3 票赞成；0 票反对； 0 票弃权；一致通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
七、审议关于《2017 年度内部控制评价报告》的议案；
监事会认为公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前
公司经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制
和防范作用。公司 2017 年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制
的现状。
审议结果： 3 票赞成；0 票反对； 0 票弃权；一致通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
八、审议关于续聘审计机构的议案；
审议结果： 3 票赞成；0 票反对； 0 票弃权；一致通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
九、审议关于 2018 年度日常关联交易预计的议案；
审议结果： 3 票赞成；0 票反对； 0 票弃权；一致通过。
十、审议关于《2018 年第一季度报告正文》及其《全文》的议案；
经审核监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年第一季度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审议结果： 3 票赞成；0 票反对； 0 票弃权；一致通过。
十一、审议关于拟新增申请注册发行短期融资券的议案；
审议结果： 3 票赞成；0 票反对； 0 票弃权；一致通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
十二、审议关于拟重新申请注册发行超短期融资券的议案；
审议结果： 3 票赞成；0 票反对； 0 票弃权；一致通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
十三、审议关于拟向关联方购买资产暨关联交易的议案；
审议结果： 3 票赞成；0 票反对； 0 票弃权；一致通过。
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本议案须提交公司股东大会审议。
十四、审议关于制定《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》的议案；
审议结果： 3 票赞成；0 票反对； 0 票弃权；一致通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
监事会
2018 年 4 月 27 日
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