东方钽业：七届七次董事会会议决议公告

宁夏东方钽业股份有限公司
                  七届七次董事会会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    宁夏东方钽业股份有限公司七届七次董事会会议通知于 2018 年 4 月 13
日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于 2018 年 4 月 25
日以通讯表决的方式召开，应出席会议董事 9 人，实出席会议董事 9 人。
会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审议：
    以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2018 年第
一季度报告的议案》。公司 2018 年第一季度报告全文见巨潮资讯网，摘要
详见 2018 年 4 月 27 日公司 2018-032 号公告。
    特此公告。
                                     宁夏东方钽业股份有限公司董事会
                                               2018 年 4 月 27 日