天夏智慧：第八届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：000662       证券简称：天夏智慧       公告编号:2018-036
             天夏智慧城市科技股份有限公司
    第八届董事会第三十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第三十三次会议（以下简称“会议”）于 2018 年 4 月 26 日在杭
州市滨江区六和路 368 号 1 幢北四楼 A4068 室以现场与通讯相结合方
式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。公司监事及高管人员列
席了会议。会议由夏建统董事长主持。本次会议的召集、召开以及参
与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关
法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，
通过以下决议：
    一、审议通过了《2018 年一季度报告及摘要》的议案。
    《2018 年一季度报告摘要》具体内容详见 2018 年 4 月 27 日《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
站（www.cninfo.com.cn）；《2018 年一季度报告》全文刊登在 2018 年 4 月
27 日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上；
    表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。
    鉴于董事长夏建统先生因担任多家其他公司的要职，各项工作事
务繁忙辞去公司总裁职务，根据法律、行政法规及其他规范性文件的
要求和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会提名，会议决
定：同意聘任刘遥女士为公司总裁，任期与第八届董事会任期相同。
    具体内容详见 2018 年 4 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
《关于公司总裁辞职并聘任新总裁的公告》（公告编号：2018-038）。
    独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见 2018 年 4 月
27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于
公司第八届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
    三、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
    根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定
及公司实际工作需要，董事会决定聘任杜家芳女士为公司证券事务代
表，任期与第八届董事会任期相同。（简历见附件）
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
    特此公告。
                           天夏智慧城市科技股份有限公司董事会
                                               2018 年 4 月 27 日
附件：
                      杜家芳女士简历
    杜家芳，女，汉族，生于 1988 年 11 月，中国国籍，无境外居
留权，毕业于南开大学，硕士学历，旅游管理专业。自 2011 年起，
先后就职于山重建机有限公司法务监察部担任内审专员、北京世纪瑞
尔技术股份有限公司财务部担任财务经理，北京顺景园林股份有限公
司财务部担任财务经理。2017 年 11 月加入天夏智慧城市科技股份有
限公司，在公司证券部协助董事会秘书工作。杜家芳女士已于 2015
年获得注册会计师证书，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘
书资格证书》。
    杜家芳女士持有 1000 股本公司股份，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 与其他董事、监事之间无关联关
系，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人之
间均无关联关系，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
     联系方式如下：
     通讯地址：杭州市滨江区六和路368号1幢北四楼A4068室
     联系电话：[phone]
     传真号码：[phone]
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