鞍山森远路桥股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于
2018 年 4 月 25 日在公司一楼 101 会议室以现场方式召开。会议通知已于 2018 年 4 月
19 日以书面和邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事 5 人，实际参加会议董事 5
人，公司监事、高管列席了本次会议，经充分讨论和审议，全部董事均表达了自己的意
见并签署了决议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会
议由公司董事长齐广田先生主持，会议以现场记名投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《2018 年第一季度报告》
公司 2018 年第一季度报告的内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的
公告。
公司董事认真审阅了公司 2018 年第一季度报告，认为公司 2018 年第一季度报告真
实、准确和完整的反映公司 2018 年一季度的实际经营情况。
公司董事、高级管理人员对 2018 年第一季度报告出具了书面确认意见。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
为了满足公司扩大产业规模及生产经营所需的流动资金，公司拟向招商银行股份有
限公司鞍山分行申请不超过 6500 万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额
度为准），授信用于采购生产经营用原材料及配件等，期限一年。
同意授权张松先生与银行协商确定该授信额度的期限、利率、延期、展期等具体事
宜并签署相关协议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会
2018 年 4 月 25 日
