永艺家具股份有限公司
关于变更非公开发行股票部分募投项目实施地点的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 25 日召开
第三届第五次董事会、第三届第四次监事会，审议通过了《关于变更非公开发行
股票部分募投项目实施地点的议案》，同意公司变更部分募投项目实施地点。现
将有关情况公告如下：
一、募集资金情况
经中国证监会《关于核准永艺家具股份有限公司非公开发行股票的批复》 证
监许可〔2017〕2312 号）核准，永艺家具股份有限公司（以下简称“永艺股份”
或“公司”）本次非公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，发行价格为每股
人民币 10.72 元，本次发行募集资金总额 536,000,000.00 元，扣除发行费用（包
括承销费用、保荐费用、承销顾问费、律师费用、验资费用、发行登记费、信息
查询专项服务费等）18,698,113.21 元（不含税）后，募集资金净额为 517,301,886.79
元。发行对象全部以现金方式认购。2018 年 4 月 13 日，天健会计师事务所（特
殊普通合伙）对本次非公开发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验
资报告》（天健验〔2018〕96 号）。
公司本次募集资金主要用于“年产 200 万套人机工程健康办公椅生产线项
目”、“年产 40 万套人机工程休闲沙发生产线项目”、“信息化平台建设项目”、
“营销及产品展示中心建设项目”。
二、部分募集资金投资项目实施地点变更的情况
由于政府规划调整，部分募集资金投资项目地点变更，具体如下：
项目名称 变更前 变更后
年产 200 万套人机工程健康 递铺街道赵家上村、银湾村 递铺街道荷花塘村
办公椅生产线项目 浙（2016）安吉县不动产权第 浙（2018）安吉县不动产权第
年产 40 万套人机工程休闲 0007509 号 0003851 号
沙发生产线项目
营销及产品展示中心建设项
目
除此之外，募集资金投资项目无其他变更。
三、本次变更募投项目实施地点的具体原因及对公司的影响
本次部分募投项目实施地点变更符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2018 年 4
月修订）》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等
相关法律法规的规定。本次变更部分募投项目实施地点，未改变募集资金的投向
及实施内容，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害
股东利益的情形。不属于募集资金用途的变更。公司将加强募集资金的内部与外
部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
四、公司审议程序
本事项已经公司第三届第五次董事会、第三届第四次监事会审议通过，公司
全体独立董事亦对该事项明确发表了同意的意见。国信证券股份有限公司作为公
司本次非公开发行股票并上市的保荐机构，对公司拟变更部分募投项目实施地点
的情况进行了核查，出具了核查意见，同意公司变更部分募投项目实施地点。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点的事项，符合中国证券监督管
理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法（2013 年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金使
用管理办法》等相关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于
募集资金投资项目的顺利实施，提高经营效率，不影响募集资金投资项目的正常
进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次变更部分募集
资金投资项目实施地点履行了必要的法定程序，同意公司变更部分募投项目实施
地点。
（二）监事会意见
本次变更部分募投项目实施地点，未改变募集资金的投向及实施内容，不影
响募投项目的正常进行，不属于募集资金用途的变更，不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情形。该事项履行了必要的程序，符合《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和公司《募集资金管理制度》等相
关规定，同意变更部分募投项目实施地点。
（三）保荐机构意见
经核查，国信证券认为，永艺股份本次募投项目实施地点变更，经公司董
事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，
符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上
市公司监管指引第 2 号：上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规的要求；本次募集资
金投资项目实施地点变更，并未改变募集资金项目实施主体、建设内容，不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。国信证券同意永艺股份本次变更
部分募集资金投资项目实施地点。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2017 年 4 月 27 日
