永艺家具股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于
2018 年 4 月 25 日在公司会议室，以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于
2018 年 4 月 15 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席
会议监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公
司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》
监事会对公司《2017 年年度报告》及其摘要进行了认真审核，审核意见如下：
1、公司《2017 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法
规、《公司章程》和有关制度规定的要求；
2、公司《2017 年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期
内的财务状况和经营成果等事项；
3、在监事会提出本审核意见前，我们没有发现参与公司《2017 年年度报告》
的编制和审议人员有违反保密规定的行为；
4、我们保证公司《2017 年年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确、完
整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
公司《2017 年年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
（三）审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》
监事会对公司 2017 年度利润分配预案进行了认真审核，审核意见如下：
1、董事会提出的 2017 年年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章
程》的有关规定；
2、利润分配方案结合了公司的业务发展情况、经营业绩和资金状况，不会
影响公司的正常生产经营，不存在损害中小股东利益的情形，有利于更好地回报
股东；
3、同意 2017 年度利润分配预案并同意提请公司 2017 年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，公告编号：2018-023。
（六）审议通过了《关于 2018 年度远期外汇交易计划的议案》
公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较
大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响。同意公司为了降低汇率波动
对公司利润的影响及基于经营战略的需要，与相关银行开展远期外汇交易业务。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，公告编号：2018-019。
（七）审议通过了《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，公告编号：2018-022。
（八）审议通过了《关于 2017 年度内部控制审计报告的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（九）审议通过了《关于 2017 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十）审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议
案》
公司使用部分闲置募集资金购买低风险的短期保本型理财产品，投资风险可
控，履行了必要的审批程序，内容及程序符合上海证券交易所《上市公司募集资
金管理办法（2013 年修订）》的相关规定，有利于提高资金使用效率，获得一定
的投资收益，不影响募集资金项目的正常运行和募集资金的使用，不存在变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，公告编号：2018-025。
（十一）审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案》
公司使用自有资金购买理财产品，履行了必要的审批程序。目前，公司自有
资金充裕，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用自
有资金购买短期低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存
在损害公司及中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，公告编号：2018-026。
（十二）审议通过了《关于变更非公开发行股票部分募投项目实施地点的议
案》
本次变更部分募投项目实施地点，未改变募集资金的投向及实施内容，不影
响募投项目的正常进行，不属于募集资金用途的变更，不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情形。该事项履行了必要的程序，符合《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和公司《募集资金管理制度》等相
关规定，同意变更部分募投项目实施地点。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，公告编号：2018-027。
（十三）审议通过了《关于 2018 年第一季度报告全文及正文的议案》
监事会对公司《2018 年第一季度报告》全文及正文进行了认真审核，审核意
见如下：
1、公司《2018 年第一季度报告》全文及正文的编制和审议程序符合相关法
律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求；
2、公司《2018 年第一季度报告》全文及正文的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本
报告期内的财务状况和经营成果等事项；
3、在监事会提出本审核意见前，我们没有发现参与公司《2018 年第一季度
报告》的编制和审议人员有违反保密规定的行为；
4、我们保证公司《2018 年第一季度报告》全文及正文所披露的信息真实、
准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司《2018 年第一季度报告全文》及《2018 年第一季度报告正文》详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
永艺家具股份有限公司监事会
2018 年 4 月 27 日
