证券代码：430141 证券简称：久日新材 主办券商：太平洋证券
天津久日新材料股份有限公司2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
| 开始时间：2018年5月26日9时30分； |
| 结束时间：2018年5月26日11时30分； |
本次股东大会的股权登记日为2018年5月21日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事、监事、高级管理人员。
3.见证律师。
(七)会议地点：天津市南开区华苑产业园区工华道1号智慧山虚拟园C座五层公司会议室
二、会议审议事项
津久日新材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-007）、《天津久日新材料股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2018-008）、《天津久日新材料股份有限公司2017年年度报告》（2018-009）、《天津久日新材料股份有限公司2017年年度报告摘要》（2018-010）、《天津久日新材料股份有限公司前期会计差错更正公告》（2018-011）、《天津久日新材料股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》（2018-012）、《天津久日新材料股份有限公司会计政策变更公告》（2018-013）、《天津久日新材料股份有限公司2017年度利润分配预案公告》（2018-014）、《天津久日新材料股份有限公司信息披露管理制度》（2018-015）、《天津久日新材料股份有限公司2018年第一季度报告》（2018-016）。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(二)登记时间: 2018年5月25日上午8时30分至12时00分,下午13时00分至17时00分。
(三)登记地点:
公司证券部。
四、其他
(一)会议联系方式
联系人: 郝 蕾地 址：天津市南开区华苑产业园区工华道 1 号智慧山虚拟园C座5楼
邮 编：300384电 话：022-58889219
(二)会议费用：会议免费,与会股东交通、食宿等费用自理。
(三)临时提案
五、备查文件目录
（一）《天津久日新材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
（二）《天津久日新材料股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。
天津久日新材料股份有限公司
董 事 会2018年4月25日