中国高科关于公司2018年度日常关联交易的公告

证券代码    600730                 证券简称   中国高科                编号 临 2018-014
                        中国高科集团股份有限公司
                关于公司 2018 年度日常关联交易的公告
 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
   重要内容提示：
    公司2018年度日常关联交易授权议案需要提交股东大会审议
    本次公告的日常关联交易均为日常经营活动产生的业务，相关交易行为均遵循自
       愿、平等、公允的原则，该等日常关联交易的存在不会影响公司的独立性
   一、日常关联交易履行的审议程序
           公司于 2018 年 4 月 24 日召开了第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
   公司 2018 年度日常关联交易的议案》，此议案经股东大会审议通过后，公司董事会授
   权公司经营管理层根据市场需求情况和公司经营情况，按公允价格，决定日常经营活
   动中关联交易的实际数量和金额。
           公司董事会三名关联董事回避表决，同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
           公司独立董事事前对该关联交易议案发表了事前认可声明，独立董事在审议该议
   案时发表独立意见认为：
           1、2018 年度拟与关联方发生的日常关联交易，在定价政策方面与非关联方交易
   保持一致，其交易价格按照市场公开价格和合理的税费确定。
           2、与公司可能发生交易的关联方为资信较高、实力很强的专业企业，其履约能
   力足可信任，在交易中，双方签署相关合同，并严格按照合同约定履行。因此本次拟
   发生的日常关联交易，有较为充分的履约保障，不存在对方占用公司资金或形成坏帐
   的可能性。
           3、本次拟发生的日常关联交易是公司生产经营所需，不会损害上市公司利益，
   也不影响上市公司的独立性。
       该议案需要提交公司股东大会审议，关联股东北大方正集团有限公司予以回避表
   决。
证券代码   600730                   证券简称   中国高科                       编号 临 2018-014
   二、公司 2017 年度日常关联交易的预计和执行情况
                                                                           单位：万元人民币
  关联交易类别                     关联人                   上年预计金额     上年实际发生金额
                     北京北大资源物业经营管理集团有限公司       312                420.38
接受关联人提供房          北京北大资源集团有限公司               24                15.36
屋租赁及物业服务          武汉天馨物业发展有限公司               14                31.16
                          上海德麟物业管理有限公司               5                  4.1
接受关联人提供的
                            北京市天元律师事务所                100                57.49
咨询服务
                          北大方正人寿保险有限公司               13                 20.7
                          北京方亚海泰科技有限公司               17
接受关联人提供的
                         方正宽带网络服务股份有限公司            13                23.48
其他服务
                       北京北大科技园建设开发有限公司            6                  1.76
                                   北京大学                      1                  1.3
接受或提供其他服
                     北大方正集团有限公司及其下属关联企业        30                 29.4
务
合计                                                            535                605.13
  三、公司 2018 年日常关联交易预计金额和类别
                                                                           单位：万元人民币
 关联交易类别                     关联人                    本次预计金额     上年实际发生金额
                    北京北大资源物业经营管理集团有限公司        420                420.38
接受关联人提供            北京北大资源集团有限公司               20                15.36
房屋租赁及物业
服务                      武汉天馨物业发展有限公司               32                31.16
                          上海德麟物业管理有限公司               5                   4.1
接受关联人提供
                            北京市天元律师事务所                 0                 57.49
的咨询服务
                          北大方正人寿保险有限公司               25                 20.7
                       方正宽带网络服务股份有限公司              30                23.48
接受关联人提供
                       北京北大科技园建设开发有限公司            5                  1.76
的其他服务
                       方正国际软件（北京）有限公司              50                26.08
                                  北京大学                       3                   1.3
接受或提供其他
                    北大方正集团有限公司及其下属关联企业         30                  3.3
服务
                           合计                                 620                605.13
     证券代码   600730                     证券简称   中国高科                    编号 临 2018-014
    四、关联方介绍
                                                                                              与本
                         注册资本（万
序号      关联方名称                                             经营范围                     公司
                             元）
                                                                                              关系
                                        制造方正电子出版系统、方正-SUPPER 汉卡、计算机软硬
                                        件及相关设备、通讯设备、仪器仪表、办公自动化设备；
                                        技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；
                                        投资管理；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评
                                        估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得
         北大方正集团                   出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告 控股
 1                       110,252.86
           有限公司                     等文字材料）；销售电子产品、自行开发的产品、计算机、 股东
                                        软件及辅助设备、仪器仪表、机械设备、非金属矿石、
                                        金属矿石、黄金制品、金属材料、建筑材料、化工产品
                                        （不含危险化学品及一类易制毒化学品）；货物进出口、
                                        代理进出口、技术进出口；装卸服务；仓储服务；包装
                                        服务；房地产开发；物业管理。
                                        在上海市行政辖区内及已设立分公司的省、自治区、直
                                                                                              同受
         北大方正人寿                   辖市内经营下列业务（法定保险业务除外）：一、人寿保
 2                        193,000                                                             一方
         保险有限公司                   险、健康保险和意外伤害保险等保险业务；二、上述业
                                                                                              控制
                                        务的再保险业务。
                                        物业管理；出租办公用房；机动车公共停车场服务；从
                                        事房地产经纪业务；销售日用品、服装、鞋帽、化妆品、
                                        卫生用品、钟表、眼镜、箱包、厨房用具、日用杂货、
                                        文化用品、玩具、建筑材料（不从事实体店铺经营）、计
         北京北大资源                   算机、软件及辅助设备、食用农产品、通讯设备、电子 同受
 3       物业经营管理      20,000       产品、家用电器；企业管理；城市园林绿化；打字、复 一方
         集团有限公司                   印；设计、制作、代理、发布广告；技术开发、技术咨 控制
                                        询、技术服务；教育咨询（中介服务除外）；文化咨询；
                                        体育咨询；出租商业用房；建筑物清洁服务；洗车服务；
                                        健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；经济贸易咨询；
                                        销售食品；出版物零售；集中养老服务。
                                        房地产开发；出租自有房屋；代理进出口、货物进出口、 同受
         北大资源集团
 4                         20,000       技术进出口；技术开发；销售金属材料、矿产品、电子 一方
           有限公司
                                        产品；企业管理；投资管理、资产管理、经济贸易咨询。 控制
                                                                                              同受
         武汉天馨物业                   物业管理；从事房地产中介服务；企业营销策划；建筑
 5                         3,000                                                              一方
         发展有限公司                   及装饰材料销售；家政服务。
                                                                                              控制
                                        中餐（含冷荤凉菜）；销售饮料、酒；技术推广；销售电
                                        子产品、图形图像设备、财务软件、办公家俱、工艺品；
                                        经济信息咨询；对北京新奥特集团开发大楼进行物业管 同受
         北京方亚海泰
 6                         28,000       理、办公用房的租赁；承办生产要素市场及为市场经营 一方
         科技有限公司
                                        提供物业管理服务；自营和代理各类商品和技术的进出 控制
                                        口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除
                                        外；机动车公共停车场服务。
 7       上海德麟物业      2,000        物业管理及相关咨询服务，酒店管理，停车场库经营，      同受
    证券代码   600730               证券简称   中国高科                    编号 临 2018-014
    管理有限公司             五金建材、文化用品的销售。                            一方
                                                                                       控制
                                 互联网信息服务业务，因特网接入服务业务；有线电视
                                 站、共用天线设计、安装；技术咨询、技术服务、技术 同受
    方正宽带网络
8                       21,000   开发、技术推广；销售自行开发后的产品、电子元器件、 一方
    服务有限公司
                                 文化用品、体育用品、通讯设备、广播电视设备；设计、 控制
                                 制作、代理、发布广告；机械设备租赁（不含汽车租赁）。
    北京盛荣饮食                                                                   同受
9       服务有限责任      30     中餐（含冷荤、凉菜）；零售饮料、酒；餐饮管理。        一方
            公司                                                                       控制
                                 以下项目限分支机构经营：住宿；洗浴；理发；游泳馆；
                                 餐饮服务；销售定型包装食品；冷热饮、酒、饮料；本
                                 店内零售烟、雪茄烟；投资管理；投资咨询；人才培训；
    北京北大科技                                                                同受
                                 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；对自有房
10      园建设开发有    50,000                                                      一方
                                 产进行物业管理；信息咨询；房地产开发，销售商品房；
          限公司                                                                    控制
                                 销售建筑材料、装饰材料、机械电器设备；房地产信息
                                 咨询；资产管理；机动车公共停车场服务；以下项目限
                                 分支机构经营：会议服务；酒店管理。
                                                                                       最终
11        北京大学                                                                     控制
                                                                                       方
       五、履约能力分析
       与公司发生交易的关联方为资信较高、实力很强的专业企业，其履约能力足可信任，
在交易中，购销双方签署相关合同，并严格按照合同约定履行。公司与上述关联交易方的
关联交易，有较为充分的履约保障，不存在对方占用公司资金或形成坏账的可能性。
       六、定价政策和定价依据
       2018 年度公司与关联方发生的交易，在定价政策方面与非关联方交易保持一致，其
交易价格按照市场公开价格和合理的税费确定。
       七、独立董事意见
       公司预计的 2018 年度日常关联交易，是因公司正常的生产经营需要而发生的，并且
遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，
也不会影响公司的独立性。
       八、备查文件
       1、第八届董事会第十六次会议决议；
       2、独立董事关于本次关联交易的事前认可意见；
证券代码   600730             证券简称   中国高科                  编号 临 2018-014
   3、独立董事关于本次关联交易发表的独立意见。
   特此公告。
                                                    中国高科集团股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                          2018 年 4 月 26 日