青岛海信电器股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告
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重要提示：
● 本次有限售条件的流通股上市数量为238,967,810股
● 本次有限售条件的流通股上市流通日：2009年6月12日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2006年5月29日经相关股东会议通过，以2006年6月8日作为股权登记日实施，于2006年6月12日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案安排追加对价情况：
公司股权分置改革方案触发追送股份的条件是：除因不可抗力外，海信电器经审计后的2006年度、2007年度的净利润总额较上一年的增长率低于20%；2006年度、2007年度审计报告被出具非标准审计意见的审计报告。
3、追加对价执行情况：
公司2006年度、2007年度净利润增长率分别为22%和56%，且均为标准无保留意见的审计报告，未触发追送股份的条件。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
1、有关承诺
公司唯一的非流通股股东海信集团有限公司除遵守法律、法规和规章规定的法定义务外，还特别作出以下承诺：
（1）所持有海信电器的非流通股在获得流通权后的36个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售持有的海信电器有限售条件的流通股股份，但海信集团在获得流通权后增持的海信电器股份不受上述承诺的限制。承诺人如有违反承诺的卖出交易，卖出所获得资金划入上市公司账户归全体股东所有。
在前项禁售承诺期期满后24个月内，海信集团通过上海证券交易所挂牌交易出售股票的价格不低于8.91元/股。在本改革方案实施后，当公司进行利润分配或资本公积金转增股本等导致股份或股东权益发生变化时，最低减持价格将根据相关公式进行调整。但公司今后进行战略合作、场外协议转让等不受此限制。
（2）自海信集团持有的有限售条件的流通股股份获得流通权之日起3年内，海信集团在每年年度股东大会上依据相关规定履行程序,提出利润分配不少于海信电器当年实现的可供股东分配利润的30%现金分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
（3）在本次股权分置改革实施完成后，根据相关法律、法规之规定，启动青岛海信电器股份有限公司股权激励方案研究论证工作。
（4）本次股权分置改革获准实施，若发生以下情况，则触发追送股份条件：除因不可抗力外，海信电器经审计后的2006年度、2007年度的净利润总额较上一年的增长率低于20%；2006年度、2007年度审计报告被出具非标准审计意见的审计报告。
如果触发上述追送股份条件，海信集团将在年度股东大会审议通过相应年度报告后的10个工作日内，向无限售条件的流通股股东追送股份，追送股份的总额为10,192,000股，按照目前流通股股本规模计算，等同于每10股追送0.5股。追送股份仅限一次。
2、履行情况
（1）海信集团有限公司尚未减持公司股票。
（2）2006年度公司实施了每10股派发现金1元（含税）的现金分红方案，占当年实现可供分配利润的51.42%。2007年度，公司实施了每10股派发现金1.2元（含税）的现金分红方案，占当年实现可供分配利润的36.1%。公司2008年度股东大会已通过每10股派发现金1.38元（含税）的现金分红方案，占当年实现可供分配利润的37.90%。
（3）《青岛海信电器股份有限公司股票期权激励计划》已经于2009年5月12日经公司2009年第一次临时股东大会审议通过，并于2009年5月31日经公司五届一次董事会决议授予。
（4）公司2006、2007年度净利润增长率分别为22%和56%，且2006年度、2007年度审计报告都是标准无保留意见的审计报告，未触发追送股份的条件。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化情况
股东持股无变化。
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金。
五、保荐机构核查意见
公司股权分置改革保荐机构：中国银河证券股份有限公司
本保荐机构认为：海信电器相关股东严格履行了股权分置改革中做出的承诺，公司董事会提出的本次有限售条件流通股上市申请符合相关规定。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为238,967,810股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年6月12日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
单位：股
持有有限售条件的
序 持有有限售条件的 本次上市数 剩余有限售条件的
股东名称 流通股股份占公司
号 流通股股份数量 量 流通股股份数量
总股本比例 （%）
海信集团有
1 238,967,810 48.4 238,967,810 0
限公司
合
- 238,967,810 48.4 238,967,810 0
计
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。
七、股本变动结构表
单位：股
本次上市前 变动数 本次上市后
1、国家持有股份
2、国有法人持有股份 238,967,810 -238,967,810 0
3、其他境内法人持有股份
有限售条 4、境内自然人持有股份
件的流通 5、境外法人、自然人持有股份
股份 6、战略投资者配售股份
7、一般法人配售股份
8、其他
有限售条件的流通股合计
