西藏矿业发展股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司第四届董事会第十八次会议于 2009 年 6 月 9 日在西藏自治区拉萨市公司会议室召开，会前公司于 2009 年 6 月 3日以传真、邮件和专人送达的方式通知了全体董事。会议应到董事 11 人，实到董事 10 人（独立董事范红东女士请假，委托独立董事牟文女士出席本次会议并代为行使表决权），符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长曾泰先生主持，经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：
一、审议通过了为白银扎布耶锂业有限公司贰仟万元贷款提供担保的议案。
为保证白银扎布耶锂业有限公司日常的生产和经营，经董事会审议通过了为其向中国建设银行白银市分行贷款贰仟万元提供担保，期限一年（从 2009 年 6 月 12 日至 2010 年 6 月 11 日），同时承担连带责任。（详见同日公告的本公司为白银扎布耶锂业有限公司提供贷款担保的公告）（同意 11 票，反对 0票，弃权0 票）
二、审议通过了公司拟用西藏新鼎矿业大酒店有限公司房产产权抵押向中国银行西藏自治区分行申请办理授信的议案；
为保证公司日常的生产和经营，需增加生产流动资金。现公司拟用西藏新鼎矿业大酒店有限公司房产产权抵押向中国银行西藏自治
区分行申请办理授信的议案，授信额度柒仟万元人民币，期限壹年。
（同意 11 票，反对 0 票，弃权 0票）
三、审议通过公司董事会换届选举的议案。
公司第四届董事会任期将满，根据《公司章程》有关规定，各股东单位推荐提名第五届董事会董事侯选人为：曾泰、拉巴次仁、戴扬、刘光芒、陈荣发，董事会提名独立董事侯选人为：沈明宏、牟文、甘启义、龙宗智。
经会议审议选举公司第五届董事会董事候选人为：曾泰、拉巴次仁、戴扬、刘光芒、陈荣发（董事侯选人简历见附件一），独立董事侯选人为：沈明宏、牟文、甘启义、龙宗智（独立董事侯选人简历、独立董事声明、提名人声明见附件二）
表决情况表：
表决情况
序号 侯选人姓名
赞成 反对 弃权
1 曾泰 11 票 0 票 0 票
2 拉巴次仁 11 票 0 票 0 票
3 戴扬 11 票 0 票 0 票
4 刘光芒 11 票 0 票 0 票
5 陈荣发 11 票 0 票 0 票
6 沈明宏 11 票 0 票 0 票
7 牟 文 11 票 0 票 0 票
8 甘启义 11 票 0 票 0 票
9 龙宗智 11 票 0 票 0 票
独立董事对《关于董事会换届选举议案》的意见（附件三）
上述四名独立董事候选人的任职资格和独立性需报深圳证券交易所审核，待交易所审核无异议后，本公司将提交公司 2009 年度第二次临时股东大会审议。
（同意 11 票，反对 0 票，弃权 0票）
四、审议通过了独立董事的津贴和费用的议案。
公司独立董事每年津贴标准为 6 万元（含税），独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权的合理费用可以在公司据实报销。本议案需提交公司2009 年度第二次临时股东大会审议。
（同意 11 票，反对 0 票，弃权 0票）
五、审议关于公司高级管理人员辞职的议案。
公司董事会于 2009 年 5 月 4 日收到公司副总经理张金庆先生的书面辞职报告，张金庆先生因工作调动 ，请求辞去其在公司担任的副总经理职务。经董事会审议同意其辞去公司副总经理的职务并感谢其在职期间为公司作出的贡献。
（同意 11 票，反对 0 票，弃权 0票）
六、审议关于召开公司 2009 年度第二次临时股东大会的通知。
（同意 11 票，反对 0 票，弃权 0票）
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
二○○九年六月九日
附件一：董事侯选人简历
曾泰：男，41 岁，汉族，中共党员。1992 年 7 月，毕业于西南财经大学经济系经济学专业,后毕业于四川大学工商管理学院 MBA 学位班。曾任西藏自治区经济体制改革经济贸易委员会证券处、企业处副处长、西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会企业改革处副处长、处长，现任西藏自治区矿业发展总公司党委书记、总经理、西藏矿业发展股份有限公司董事长。
除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
拉巴次仁：男，55 岁，藏族，研究生学历，高级政工师，助理经济师，中共党员。曾任西藏东风矿采矿车间主任、政治处主任、党委副书记、纪委书记、矿长，西藏罗布萨铬铁矿党委副书记、纪委书记、矿长。西藏矿业发展总公司副总经理，西藏矿业发展股份有限公司副董事长兼总经理，现任西藏矿业发展股份有限公司副董事长。
除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告日，持有本公司股份 58,945 股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
戴扬：男，40 岁，汉族，大学学历，中共党员。曾任西藏山南地区城乡建设局办公室副主任、西藏证监局综合处副主任科员、主任科员、副处长、党委办公室副主任、主任、上市公司监管处处长，现任西藏矿业发展股份公司总经理。
除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈荣发：男，53岁，汉族，会计师，中共党员。曾任四川中江兴发乡会计、某部队后勤财务会计、西藏自治区矿产品经销公司拉办副主任、西藏自治区矿业发展总公司财务处副处长、处长、西藏藏华工贸有限公司财务副主任。现任西藏矿业发展股份有限公司董事、副总经理。
除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告日，持有本公司股份 17,527 股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘光芒：男，40 岁，汉族，研究生学历。曾任广东省清远市纺织工业总公司车间负责人、企管部部长，广东锦龙发展股份有限公司证券投资部部长、总经理助理，清远市染织厂厂长，广东锦龙发展股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任杭州华泰信投资管理有限公司副总经理，西藏矿业发展股份有限公司董事。
除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件二：独立董事侯选人简历
沈明宏：男，41岁，汉族，研究生学历，中共党员。已取得独立董事资格证书。曾任安徽省证券公司发行部项目经理，北京桑夏公司总经理，国家科委高科技研究发展中心任成果转化处处长，北京高国科技术有限公司总经理，北京中泽创业投资管理有限公司副总裁等职务。现任上海浦东技术创业促进中心主任，西藏矿业发展股份有限公司独立董事。
除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
牟文：女，44岁，汉族。已取得独立董事资格证书。现任四川大学工商管理学院副教授，硕士生导师，西藏矿业发展股份有限公司独立董事，四川达卡电器有限公司财务顾问。同时作为四川省财政厅推荐讲师已为几十家中央在川企业和省
